L'écosystème du groupe Van Thinh Phat comprend environ 1 000 entreprises, filiales et sociétés affiliées comprises, tant au niveau national qu'international. Ce groupe est structuré en plusieurs niveaux, avec des centaines de personnes engagées comme représentants légaux ou qui sont des membres de la famille, des dirigeants ou des employés du groupe Van Thinh Phat.
L'agence d'enquête a également établi que Truong My Lan et les membres de sa famille (sa fille et sa petite-fille) détenaient des parts importantes dans plusieurs sociétés, notamment Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company et Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. En particulier, la société Viet Vinh Phu comptait trois actionnaires, tous citoyens des îles Vierges britanniques, un paradis fiscal.
Par ailleurs, Truong My Lan a également ordonné à ses subordonnés de créer des sociétés écrans afin d'obtenir des prêts frauduleux et de retirer de l'argent de la SCB Bank. Ces subordonnés étaient chargés de diverses tâches, notamment de nommer les sociétés, de recruter des personnes pour les enregistrer comme représentants légaux, actionnaires et membres de sociétés à responsabilité limitée, de trouver des adresses pour ces sociétés et de choisir les secteurs d'activité.
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