« Matrice » des entreprises liées à la famille de Van Thinh Phat et Truong My Lan

L'écosystème du groupe Van Thinh Phat compte environ 1 000 entreprises, y compris des filiales et des sociétés membres au pays et à l'étranger. Ce groupe est divisé en plusieurs couches, avec des centaines de personnes embauchées pour agir en tant que représentants légaux ou sont des parents, des dirigeants et des employés du groupe Van Thinh Phat.

L'agence d'enquête a également déterminé que Truong My Lan et les membres de sa famille (fille, petite-fille) détiennent des parts importantes dans de nombreuses entreprises telles que Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company ou Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. En particulier, la société Viet Vinh Phu compte également 3 actionnaires qui ont tous la nationalité du « paradis fiscal » des îles Vierges britanniques.

En outre, Truong My Lan a également ordonné à ses subordonnés de créer des sociétés « fantômes » pour emprunter de l'argent et retirer de l'argent de la SCB Bank. Les subordonnés effectuent des tâches telles que la dénomination de l'entreprise, la recherche et l'embauche de personnes pour établir l'entreprise dans les rôles de représentant légal, d'actionnaire, de membre de la LLC, la recherche de l'adresse du siège social de l'entreprise, le choix des secteurs d'activité...

Conception : Thuy Tien

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ma-tran-doanh-nghiep-lien-quan-van-thinh-phat-va-gia-dinh-truong-my-lan-20231120162636473.htm