Le 12 octobre, le Département de la police criminelle (Police provinciale de Nghe An ) a déclaré qu'il venait de combattre et d'éliminer un groupe d'usuriers dans des transactions civiles à l'échelle nationale.
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Au cours de l'enquête, le Département de la police criminelle (Police provinciale de Nghe An) a découvert un groupe de sujets présentant des signes de violation de la loi liée à l'acte de prêt à des taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles dans de nombreuses localités telles que : Nghe An, Ha Tinh, Hanoi , Phu Yen...
Au cours de l'enquête, le Département de la police criminelle a déterminé qu'il s'agissait d'un groupe de « crédit noir » organisé à grande échelle, opérant avec des prêts usuraires à l'échelle nationale. Ce gang était dirigé par deux sujets, Ngo Quang Duy (né en 1982, résidant dans le district de Hong Bang) et Vu Van Son (né en 1991, résidant dans le district de Kien An, tous deux dans la ville de Hai Phong ).
L'enquête et la vérification ont montré que ce groupe de sujets a utilisé les réseaux sociaux pour créer une Fanpage « ALO disponible immédiatement », publiant publiquement des articles avec du contenu sur le prêt d'argent. Lorsque l'emprunteur contacte, les sujets se rendront directement ou engageront quelqu'un pour se rendre directement sur le lieu de l'emprunteur afin de vérifier, en demandant à l'emprunteur de fournir des informations et des documents d'identification avant la transaction.
Le taux d'intérêt proposé par les sujets aux victimes s'élevait à 10 000 VND/million de VND/jour, soit l'équivalent de 365 %/an. Il convient de noter que les sujets ont donné de nombreuses raisons telles que les frais de dossier, l'assurance du prêt, les intérêts garantis... pour déduire de 20% à 30% du montant total du prêt à la victime, mais n'ont pas prévenu la victime à l'avance. Ensuite, chaque jour, l'emprunteur doit payer le capital et les intérêts en transférant de l'argent sur le compte bancaire désigné par les sujets.
L'agence de police a déterminé que des centaines de victimes ont été incitées à emprunter de l'argent auprès des personnes susmentionnées et que la plupart d'entre elles ont perdu leur capacité à rembourser leur dette après seulement une courte période d'emprunt.
Depuis le début de l'année 2024 jusqu'au moment de leur arrestation (début octobre), le groupe de Duy et Son avait prêté à près de 100 personnes à Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen... plus de 4 milliards de VND, profitant illégalement de centaines de millions de VND.
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête.
DUY CUONG
Source : https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html
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