Selon VietNamNet, le Parquet populaire suprême vient de finaliser l'acte d'accusation visant à poursuivre 15 accusés dans l'affaire Xuyen Viet Oil.

Selon l'accusation, afin que la société Xuyen Viet Oil obtienne une licence commerciale pour l'exportation et l'importation d'essence et de pétrole auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce en 2016 et 2021, afin d'ignorer les violations commises lors du processus d'inspection et de supervision du Fonds de stabilisation des prix, afin de bénéficier d'un traitement préférentiel pour l'achat et l'exécution des contrats d'achat d'essence et de pétrole, afin d'obtenir du service des impôts de Hô Chi Minh-Ville un retard dans la prise de décision concernant le recouvrement des arriérés d'impôts et afin de solliciter l'approbation d'une limite de crédit pour la société Xuyen Viet Oil auprès de Vietinbank, Mme Hanh aurait commis un crime.

Plus précisément, de 2016 à 2022, Mai Thi Hong Hanh, directrice et présidente du conseil d'administration de la compagnie pétrolière Xuyen Viet, a versé des pots-de-vin à 22 reprises, pour un montant total de plus de 31 milliards de VND, aux accusés Nguyen Loc An (ancien directeur adjoint du département du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce), Do Thang Hai (ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce), Tran Duy Dong (ancien chef du département du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce), Hoang Anh Tuan (ancien directeur adjoint du département du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce), Phan Kien Anh (ancien directeur de la branche de distribution des produits de la raffinerie de pétrole de Nghi Son), Dang Cong Khoi (ancien directeur adjoint du département de la gestion des prix du ministère des Finances), Le Duy Minh (ancien directeur du département des Finances de Hô Chi Minh-Ville, ancien directeur du département des Impôts de Hô Chi Minh-Ville) et Le Duc Tho (ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Ben Tre ).

Après être devenues des négociatrices clés dans le secteur pétrolier, Mmes Mai Thi Hong Hanh et Nguyen Thi Nhu Phuong (directrice adjointe de Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited) ont enfreint la réglementation relative à la mise en place, à la gestion et à l'utilisation du Fonds de stabilisation des prix du pétrole, entraînant une perte de plus de 219 milliards de VND.

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Accusés Mai Thi Hong Hanh (à gauche) et Nguyen Thi Nhu Phuong (à droite). Photo : CACC

La présidente du conseil d'administration de la compagnie pétrolière Xuyen Viet, Mai Thi Hong Hanh, a été accusée d'avoir enfreint la réglementation relative à la gestion et à l'utilisation des recettes fiscales liées à la protection de l'environnement, entraînant une perte de plus de 1 244 milliards de dongs.

M. Le Duc Tho a été accusé d'avoir abusé de sa position et de son pouvoir pour influencer autrui et réaliser des profits trois fois supérieurs à 22 milliards de VND.

Le Parquet populaire suprême a publié une liste des bénéficiaires de pots-de-vin dans l'affaire Xuyen Viet Oil :

L’accusé Le Duc Tho a reçu des pots-de-vin à deux reprises, pour un montant total de plus de 13 milliards de VND.

L’accusé Le Hoang Anh Tuan a perçu des pots-de-vin à trois reprises, pour un montant total de plus de 5,9 milliards de VND. Son complice, Tran Duy Dong, a quant à lui perçu plus de 5,6 milliards de VND, et Le Hoang Anh Tuan a lui-même perçu des pots-de-vin à deux reprises, pour un montant total de plus de 399 millions de VND.

L’accusé Tran Duy Dong, complice de l’accusé Hoang Anh Tuan, a reçu un pot-de-vin de plus de 5,6 milliards de VND.

L’accusé Le Duy Minh a reçu des pots-de-vin à 5 reprises, pour un montant total de plus de 4,8 milliards de VND.

L’accusé Phan Kien Anh a reçu des pots-de-vin à 6 reprises, pour un montant total de plus de 3,2 milliards de VND.

L’accusé Do Thang Hai a reçu des pots-de-vin d’un montant supérieur à 1,1 milliard de VND.

L’accusé Nguyen Loc An a reçu des pots-de-vin à 4 reprises, pour un montant total de plus de 921 millions de VND.

L’accusé Dang Cong Khoi a reçu des pots-de-vin de plus de 459 millions de VND.