Ces informations ont été communiquées par M. Jarek Jakubcek, représentant de Binance, lors d'une rencontre avec les médias à Hô Chi Minh-Ville, le 17 avril.

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Jarek Jakubcek parle des activités de lutte contre le blanchiment d'argent sur Binance. Photo : Le My

M. Jarek Jakubcek a déclaré que beaucoup pensent que les transactions en cryptomonnaie sont anonymes, ce qui permet à de nombreux criminels d'en profiter pour blanchir de l'argent. Or, selon les statistiques actuelles, seulement 0,3 % des criminels blanchissent de l'argent via des transactions en cryptomonnaie. En réalité, grâce à la technologie blockchain, les autorités peuvent enquêter intégralement sur le déroulement des transactions effectuées via les adresses de portefeuilles web3 (un identifiant composé de lettres et de chiffres créé à partir de clés publiques et privées). Concrètement, une telle adresse représente un emplacement précis sur la blockchain où les cryptomonnaies peuvent être envoyées.

Un représentant de Binance a expliqué qu'il y a six ans, pour envoyer de l'argent au Paraguay, il fallait payer une commission à un intermédiaire. Avec les cryptomonnaies, c'est différent. Si vous utilisez Bitcoin, le transfert est plus rapide et l'argent arrive directement au destinataire. De plus, ce transfert est enregistré sur la blockchain et les utilisateurs peuvent utiliser l'identifiant de transaction (TxID) pour suivre son statut et son déroulement dans l'historique des transactions de la plateforme ou de nombreux autres sites web. Ainsi, en cas de blanchiment d'argent, la plateforme peut facilement le détecter et collaborer avec les autorités compétentes.

Récemment, Binance a collaboré avec les forces de l'ordre de nombreux pays, dont le Vietnam, afin de soutenir les enquêtes sur le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies. Parallèlement, Binance a également intégré un système de demande d'informations aux autorités gouvernementales . Ce système est exclusivement réservé aux gouvernements et aux forces de l'ordre. Ces derniers peuvent ainsi adresser des demandes d'informations. Binance examinera chaque cas individuellement et divulguera les informations requises par la loi, conformément à ses conditions d'utilisation et à la législation en vigueur.

Interrogé sur la capacité de Binance à détecter et gérer le blanchiment d'argent ou les transactions illégales sur sa propre plateforme, ou si une intervention des autorités est nécessaire, un représentant de la plateforme a indiqué que l'équipe de Binance détecte et bloque automatiquement les comptes suspects de transactions illégales, sans attendre de demande des autorités. Par ailleurs, en cas d'incident impliquant deux pays différents, la plateforme bloque le compte et coordonne son traitement en fonction de la législation en vigueur afin de déterminer la légalité du compte.

« Le gel d'un compte doit être effectué immédiatement, car les transactions en cryptomonnaie sont souvent très rapides ; c'est comme un chat qui poursuit une souris : la souris court constamment tandis que le chat doit toujours être prêt à l'attraper le plus rapidement possible », a déclaré un représentant de Binance.

Outre la coordination, les représentants de Binance ont également indiqué qu'ils organisent régulièrement des programmes de formation à destination des agences gouvernementales et des forces de l'ordre dans de nombreux pays du monde , sur la manière d'identifier les activités de « blanchiment d'argent » et les transactions illégales via les cryptomonnaies.