7月19日、 公安省捜査警察庁は、刑法第219条第3項に規定する国家資産の管理および使用に関する規則に違反し、損失および浪費を引き起こした罪で、クオック・クオン・ザ・ライ株式会社のグエン・ティ・ニュー・ロアン社長に対して起訴、仮拘留、捜索令状を発令する決定を下した。
グエン・ティ・ニュー・ロアン被告の逮捕は、ベトナムゴム産業グループ、ドンナイゴム社、バリアゴム社、 天然資源環境省、およびホーチミン市第4区第12区ベン・ヴァン・ドン39-39Bの土地プロジェクトにおける違反に関係する部署で発生した違反行為を拡大するプロセスの一環である。
警察は7月19日にヌー・ロアンさんの家を捜索した。写真：NLĐ
しかし、2024年5月、ベトナムゴム産業グループに関連する複数の企業のリーダーが、ベン・ヴァン・ドン39-39Bプロジェクトの公有地使用に関与したとして起訴された後、グエン・ティ・ニュー・ロアン氏は国家証券委員会とホーチミン市証券取引所（HoSE）に文書を送り、クオック・クオン・ザ・ライは上記の土地とは無関係であることを説明・断言した。
文書の中で、ロアン氏は、2013年にクオック・クオン・ザ・ライ氏が、フー・ヴィエット・ティン社（プロジェクト39-39Bベン・ヴァン・ドンの投資家）の資本拠出金の100％の譲渡を受け取り、ダン・フオック・ドゥア氏（ヴィエット・ティン社）が代表を務めるヴィエット・ティン投資貿易株式会社に譲渡し、預託することを約束する契約を交渉し、署名したと述べた。
Viet Tin社とLe Y Linh氏は、本資本金譲渡の所有者の委任先です。請求書及び書類による契約に基づき、Quoc Cuong Gia Lai社が支払った本資本金の100%の譲渡にかかる総費用は4,642億VNDです。
「クオック・クオン・ザ・ライ社は、今回の資本拠出の譲渡に関して、ベトナムゴム産業グループ、ドンナイゴム社、バリアゴム社と直接協力したり交渉したりしたことは一度もない」とロアン氏は強調した。
ヌー・ロアン氏はかつて、ベン・ヴァン・ドン39-39B区画の土地に関する問題について書面による説明を受けていた。スクリーンショット
具体的には、2014年8月に、Quoc Cuong Gia Laiは、Le Y Linh氏が代表を務めるViet Tin Trading and Service Co., Ltd.からPhu Viet Tin Companyの資本出資の79.2%の譲渡を受け、またDang Phuoc Dua氏が代表を務めるViet Tin Companyからは資本出資の19.8%の譲渡を受けた。
2014年9月8日、クオック・クオン・ザ・ライは、ドンナイ・ラバー・コーポレーション（出資比率0.72%、定款資本金4,320万ドン相当）およびバリア・ラバー・コーポレーション（出資比率0.28%、定款資本金1,680万ドン相当）から、フー・ベト・ティン・カンパニーへの資本金1%の譲渡を引き続き受けました。これにより、フー・ベト・ティンの全株式がクオック・クオン・ザ・ライに譲渡されました。
「これは、売主の代表であるドゥア氏とリン氏の取り決めと要請によるもので、ラバーグループが、ベトティン社に資本の80%（レ・イ・リン氏が代表）、ベトティン社に20%（ダン・フオック・ドゥア氏が代表）、第1フェーズで99%、第2フェーズで1%を譲渡することに合意した文書を保有しているという事実に基づいている」とクオック・クオン・ザ・ライ氏の文書は説明している。
また、彼女は、取引を行う前に、クオック・クオン・ザ・ライ社は、譲渡を受ける契約に署名する前に、規則に従って、フー・ベト・ティン社の法的文書とプロジェクトの法的文書を十分に検討したと述べた。
一方、2021年の政府監査院の結論757では、ベン・ヴァン・ドン39-39Bの土地区画は国有地であり、ベトナムゴム産業グループ傘下の2つの企業によって管理されていると述べられています。
具体的には、2009年に国営企業であるドンナイゴム株式会社とバリアゴム株式会社がそれぞれ資本の72%と28%を出資してフーベトティン株式会社（フーベトティン株式会社）を設立し、投資と事業のためにホーチミン市から土地を割り当てられました。
2010年3月、ホーチミン市人民委員会は、ベン・ヴァン・ドン39-39Bの土地を収用し、計画に従って投資と事業のためにフー・ベト・ティン社に引き渡す決定第1366号を発行しました。
2014年9月初旬、Quoc Cuong Gia LaiはPhu Viet TinのDong Nai Rubber CompanyとBa Ria Rubber Companyの全資本を取得し、この企業の資本の99.5%を所有しました。
数か月後、クオック・クオン・ザ・ライはフー・ヴィエット・ティンの資本の40%を3,400億ドン超でティン・ヴオン不動産株式会社に譲渡しました。また、フー・ヴィエット・ティンの資本の0.5%をライ・ティ・ホアン・イエン氏に30億ドンで譲渡しました。さらに、フー・ヴィエット・ティンの資本の残り54%をシティ・ヴィラ株式会社に4,590億ドンで譲渡しました。
2017年までに、Phu Viet Tin社はPhuc Nguyen不動産投資開発会社と合併契約を締結し、Nova Phuc Nguyen不動産投資開発会社を設立し、その後、その土地はThe Tresorというプロジェクトに開発されました。
プロジェクト 39-39B Ben Van Don を販売する理由は何ですか?
プロジェクトの実施と資本移転に関して、クオック・クオン・ザ・ライ氏は、39-39Bベン・ヴァン・ドン・プロジェクトは立地条件が優れているものの、フオック・キエン・プロジェクトに重点を置いた財務計画のため、2つのプロジェクトに同時に投資することは不可能であり、財務負担を軽減し、会社と株主のリスクを回避するために、このプロジェクトを売却する必要があると述べた。
クオック・クオン・ザ・ライ社は、交渉を重ねる中で、このプロジェクトが現行の規制上、十分な法的地位を有していると判断し、フー・ベト・ティン社からの資本拠出を受け入れることを決定しました。販売担当者のリン氏とドゥア氏は、ホーチミン市計画投資局に事業許可証を登録していました。
「競売にかけるかどうかはプロジェクトの合法性次第であり、10年前の各期間におけるプロジェクトの合法性について政府機関と市人民委員会が決定する」とクオック・クオン・ザ・ライ氏の文書には明記されている。
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出典: https://nld.com.vn/ba-nhu-loan-tung-noi-gi-ve-khu-dat-39-39b-ben-van-don-truoc-khi-bi-tam-giam-196240719190955691.htm
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