アサンゾ元会長ファム・ヴァン・タム氏を脱税で起訴

ホーチミン市警察捜査局は6月23日、アサンゾグループ株式会社（略称：アサンゾ社）の元取締役会長で、第11区在住のファム・ヴァン・タム（43歳）と、被告人のファム・スアン・ティン（アサンゾ社の法定代理人兼社長）を脱税の罪で刑事事件として起訴し、出国禁止令を出した。

ファム・ヴァン・タム氏

捜査機関は、被告人ファム・ヴァン・タムが、アサンゾグループ株式会社の法定代表者兼取締役であるファム・スアン・ティンに対し、ベトタイ投資貿易有限会社、アンティエン生産投資有限会社、およびトラン・トアン輸出入投資有限会社と仮契約を締結するよう指示したと断定した。その後、請求書は発行されず、アサンゾグループ株式会社傘下のアサンゾ冷凍有限会社の売上高は会計帳簿から除外された。違法な請求書は、納税義務が発生した事業における商品および原材料の会計処理に使用され、157億ドンを超える脱税が目的とされていた。

2019年、ホーチミン市税務局は、アサンゾ社に対し、犯罪行為の疑いがあるとして、刑事訴追のためホーチミン市警察に事件書類を移管することを決定しました。また、税務当局はアサンゾ社に対し、合計685億7000万ドンの追徴税と罰金を科す決定を下しました。

税務監査の結果によると、アサンゾ社は2016年から2019年7月まで、VAT、法人所得税、請求書に関する一連の規制に違反し、物品税申告書を提出していなかった。

さらに、アサンゾ社は、ベトタイ投資貿易有限公司、アンティエン投資生産有限公司、トラントアン輸出入投資有限公司から購入したエアコン部品のうち、一部（コンデンサーとエバポレーターユニット）の加工を外注し、残りの部品は製造され、完成したエアコンに組み立てられ、アサンゾのラベルが貼られ、パッケージにアサンゾブランドが印刷されていたことを会計帳簿に記録していなかった。

その後、この製品は、エアコンと偽ってラベル付けされた（エアコン部品であると誤って記載された）入力請求書を使用して、アサンゾ会社システム内の企業に販売され、商品と入力の会計処理が行われ、物品税の支払いを回避しました。

2020年8月、 公安省刑事捜査局（C03）が税関総局に送付した調査結果によると、C03は税関総局に対し、アサンゾ社および関連企業がアサンゾブランドの商品およびアサンゾブランドの製品の製造に使用される部品を輸入しているかどうかについて、通関後の検査を継続するよう勧告しました。「密輸」または「脱税」犯罪の兆候が見られる場合、ファイルと文書はホーチミン市警察刑事捜査局（PC03）に移管され、管轄区域に従って捜査されるべきです。

アサンゾ社による物品税および付加価値税の密輸および脱税の疑いに関して、C03 は、規則に従った捜査、解明、処理のため、事件ファイルをホーチミン市警察に移管しました。

出典: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm