1月18日、ホーチミン市第10区警察の情報によると、同警察は1兆2000億ドンを超える規模の違法インボイス取引組織を摘発したばかりである。同時に、同警察はグエン・スアン・ビン（47歳、ホーチミン市第10区第13区在住）を筆頭とする違法インボイス取引の容疑者5人を起訴・逮捕した。
捜査機関にいるグエン・スアン・ヴィン（左から2番目）と共犯者たち。（警察提供写真）
第10区警察によると、ヴィン容疑者とその共犯者は、付加価値請求書を違法に売買し、違法な利益を得ることを目的として、第10区および近隣地域で26の「幽霊」会社を設立、管理、運営していたという。
具体的には、2020年から現在にかけて、12月26日の「幽霊」会社を通じて、ヴィン氏とその共犯者は数百社の企業に3,700件以上の付加価値税請求書を発行し、その総額は1兆2,000億ドンを超える虚偽の金額で、数百億ドンの不法な利益を得ている。
第10地区警察によれば、このグループの手口は、他者が設立した企業の法人を買収したり、多数の個人の身分証明書を収集したりすることだという。
そして、企業登録の公開政策を悪用し、所在や背景を隠蔽して偽装した「幽霊会社」を設立し、付加価値インボイスを違法に売買していた。
税金申告の過程で、ヴィン氏とその共犯者は当局による疑いや摘発を避けるため、購入した商品の価値を売却した商品の価値とほぼ同額として虚偽申告した。
現在、ホーチミン市第10管区警察捜査局が捜査の拡大を続けている。
ホアン・トー
[広告2]
ソース
コメント (0)