アンジェル・リナ社取締役、18件の「ゴースト」詐欺プロジェクト立ち上げの罪で起訴

ホーチミン市人民検察院は、ファム・ティ・トゥエット・ニュン被告（42歳、エンジェル・リナ不動産投資コンサルティング会社（エンジェル・リナ社と略称）取締役）、グエン・ゴック・ホアン被告（37歳、ダット・ヴァン・ホアン・ジア社代表、逮捕前はホーチミン市弁護士会の弁護士）および共犯者6名を「財産の不正流用」の罪で起訴する起訴状を完成させた。

逮捕時の容疑者ファム・ティ・トゥエット・ニュン氏。

起訴状によると、ニュン容疑者とトラン・ティ・ミ・ヒエン容疑者（59歳、ホアン・ジャー・ゴールデン・ランド社の取締役、ホアン・キム・ランド不動産投資コンサルティング社を設立）は、他人の財産を横領する意図で、共同で事業を行い、住宅地、植林地、稲作地など、さまざまな用途の土地を購入しようとし、その後、売買に合意し、公証された書類で代金の一部を支払った。

その後、ヒエンさんは建築家を雇い、電気、水道、排水などの完全なインフラを含む 1/500 スケールの完全な図面を使って、土地区画を都市型住宅プロジェクトとして設計してもらいました。

これらの架空のプロジェクトには住宅地名が付けられました: Nguyen Thi Tu、Trieu An、Lien Khu 5 - 6、Tay Lan、Bui Thanh Khiet、Hiep Thanh、Xuan Thoi Thuong、Linh Trung University Village、Do Xuan Hop、Huong Lo 11、Pham Hung、Phuoc Long B…

土地購入代金の返金を求めて顧客が会社に来た時のヒエンさん（書類を持っている）。

契約を締結する法人を設立するため、ヌン容疑者とヒエン容疑者は部下にエンジェル・リナ社を設立するよう指示し、プロジェクトの宣伝のため人を雇い、「預託契約」「資本拠出契約」などさまざまな契約形態で土地を販売し、その金を横領した。

被告らは、顧客からの信頼を築き投資を誘致するために、（存在しない）住宅用地区画に関する政策、プロモーション、値下げを提示し、取引時の市場価格よりも低い価格で販売し、大幅な割引を提供し、土地が引き渡されない場合は補償と投資資本の全額返金を約束した。

起訴状によると、上記の方法を使用して、ヌン、ヒエン、およびその共犯者は、ホーチミン市のさまざまな地区と郡で18の架空のプロジェクトを作成し、4軒の住宅に関連する譲渡契約を締結し、そのうち3軒を同じ顧客に販売して、それらを架空の土地に分割し、589人と違法な譲渡契約および合意に署名し、8285億ドン以上を横領した。

現在、ヒエン容疑者は強制治療命令に基づき治療を受けているため、捜査機関は事件の捜査および容疑者に対する捜査を一時中断しています。ヒエン容疑者が治療を終えた後、捜査を再開し、規定に従って起訴する予定です。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/truy-to-giam-doc-cong-ty-angel-lina-lap-18-du-an-ma-lua-dao-185231113171014599.htm