في الثالث من فبراير، أصدرت إدارة شرطة التحقيقات في بلدة دين بان (مقاطعة كوانغ نام ) أمرًا باحتجاز نغوين كيم لونغ مؤقتًا (43 عامًا، مقيم في المجموعة 8، حي ساي دونغ، مقاطعة لونغ بين، هانوي؛ مقيم مؤقتًا في حي دين مينه، بلدة دين بان) للتحقيق في جريمة الربا في المعاملات المدنية.
قرأت الشرطة أمر الاحتجاز الطارئ بحق نغوين كيم لونغ. (صورة: شرطة كوانغ نام)
في السابق، في يوليو 2023، انتقل لونغ من هانوي إلى بلدة دين بان واستأجر منزلاً للعيش فيه. لم يكن لدى لونغ وظيفة مستقرة وكان يتردد على الأسواق والتجار الصغار بشكل متكرر لتكوين معارف.
بعد أن لاحظت الشرطة سلوكاً مريباً من جانب لونغ يشير إلى ممارسات إقراض ربوية، ركزت جهودها وجمعت المعلومات وحققت في الشكوك المحيطة به.
بعد التحقق، أصدرت وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لشرطة بلدة دين بان، في 30 يناير 2024، أمر احتجاز طارئ، وقامت بتفتيش منزل لونغ في منطقة ترونغ فو 1 السكنية، بدائرة دين مينه. وصادرت الشرطة هناك العديد من الدفاتر والوثائق التي تحتوي على معلومات تشير إلى ممارسات إقراض ربوية.
أثناء استجوابه في مركز التحقيقات، اعترف لونغ بأنه منذ يوليو 2023 وحتى الآن، أقرض أموالاً لما يقارب 100 شخص، بفائدة تتراوح بين 108% و432% سنوياً، تُدفع على أقساط يومية. وبلغت أرباحه غير المشروعة مئات الملايين من عملة الفيتنامية دونغ.
كان معظم المقترضين من لونغ من التجار والباعة الصغار في البلديات والأحياء في بلدة دين بان ومدينة هوي آن (مقاطعة كوانغ نام).
حالياً، تقوم وكالة التحقيق باحتجاز نغوين كيم لونغ جنائياً، وفي الوقت نفسه تجمع الوثائق والأدلة للتعامل معها وفقاً للوائح القانونية.
في وقت سابق، وتحديداً في 2 فبراير، قامت وكالة الأمن والتحقيق التابعة لشرطة مقاطعة كوانغ نام بمقاضاة 47 متهماً للتحقيق في فعل الإقراض بأسعار فائدة مرتفعة في المعاملات المدنية.
المتهمون الـ 47 الذين تم توجيه الاتهام إليهم هذه المرة هم جزء من المرحلة الثانية من قضية إقراض ربوي واسعة النطاق تشمل أكثر من 20000 مليار دونغ فيتنامي، والتي تم التحقيق فيها وتفكيكها في يوليو 2023 من قبل شرطة مقاطعة كوانغ نام بالتنسيق مع إدارات وزارة الأمن العام وقوات الشرطة المحلية.
وبحسب المحققين، قامت هذه الشبكة الإقراضية الربوية بتسهيل حصول أكثر من مليون شخص على قروض في جميع أنحاء البلاد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، وفرضت معدلات فائدة تتجاوز 2300% سنوياً.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن مبلغ القروض الربوية وصل إلى أكثر من 20000 مليار دونغ فيتنامي، مع أرباح غير مشروعة تتجاوز 8000 مليار دونغ فيتنامي؛ وتجاوزت عمليات غسل الأموال والتحويل غير القانوني للأرباح غير المشروعة خارج فيتنام 5000 مليار دونغ فيتنامي.
موحد
مصدر
تعليق (0)