القبض على رجل أقرض أموالاً لنحو 100 شخص بفائدة "باهظة" بلغت 432%

[إعلان_1]

في يوم 3 فبراير، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة بلدة ديان بان (مقاطعة كوانج نام ) أمرًا باحتجاز نجوين كيم لونج (43 عامًا، مقيم في المجموعة 8، حي ساي دونج، منطقة لونج بين، مدينة هانوي؛ مقيم مؤقتًا في حي ديان مينه، بلدة ديان بان) للتحقيق في جريمة الإقراض بفوائد باهظة في المعاملات المدنية.

قرأت الشرطة أمر الاحتجاز الطارئ على نجوين كيم لونغ. (صورة: شرطة كوانغ نام)

في يوليو ٢٠٢٣، انتقل لونغ من هانوي إلى بلدة ديان بان لاستئجار منزل. لم يكن لديه عمل مستقر، فكان يتردد كثيرًا على الأسواق وصغار التجار وتجار التجزئة ليلتقي ويتعرف على بعضهم البعض.

وبعد أن أدركت الشرطة وجود العديد من العلامات المشبوهة التي تشير إلى أنشطة إقراض بفوائد باهظة، ركزت قواتها وجمعت المعلومات وأوضحت الشكوك حول هذا الموضوع.

بعد عملية التحقق، في 30 يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت وكالة تحقيقات شرطة بلدة ديان بان أمرًا باحتجاز الشخص في حالة طوارئ، وفتشوا منزل لونغ في مبنى ترونغ فو 1، حي ديان مينه. وصادرت الوكالة العديد من الكتب والوثائق التي تُظهر محتوى القروض الربوية.

في هيئة التحقيق، اعترف لونغ بأنه، منذ يوليو ٢٠٢٣ وحتى الآن، أقرض ما يقرب من ١٠٠ شخص أموالًا على شكل قروض يومية بفوائد تتراوح بين ١٠٨٪ و٤٣٢٪ سنويًا. وتصل قيمة الأموال التي كسبها لونغ بشكل غير قانوني إلى مئات الملايين من الدونغ.

معظم المقترضين من لونج هم من التجار الصغار والتجار في بلديات وأحياء مدينة ديان بان ومدينة هوي آن (مقاطعة كوانج نام).

في الوقت الحالي، تقوم وكالة التحقيق باحتجاز نجوين كيم لونغ جنائياً، وفي الوقت نفسه تعمل على تجميع الوثائق والأدلة للتعامل معها وفقًا للأنظمة القانونية.

وفي وقت سابق، قامت وكالة الأمن التحقيقي التابعة لشرطة مقاطعة كوانج نام يوم 2 فبراير/شباط بمحاكمة 47 متهمًا للتحقيق في جريمة الإقراض بأسعار فائدة مرتفعة في المعاملات المدنية.

ويمثل المتهمون الـ47 الذين تمت محاكمتهم هذه المرة جزءًا من المرحلة الثانية من قضية قروض بفوائد باهظة في معاملات مدنية تبلغ قيمتها أكثر من 20 ألف مليار دونج، والتي تم التحقيق فيها وتفكيكها من قبل شرطة مقاطعة كوانج نام بالتنسيق مع الإدارات المهنية التابعة لوزارة الأمن العام والشرطة المحلية في يوليو 2023.

وبحسب المحققين، قامت عصابة الإقراض بفوائد باهظة بتنظيم قروض لأكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، بمعدلات فائدة تزيد عن 2300% سنويًا.

وتظهر التقديرات الأولية أن حجم القروض غير المشروعة تجاوز 20 مليار دونج، والأرباح غير المشروعة تجاوزت 8 مليارات دونج، وغسيل الأموال والنقل غير المشروع للأرباح غير المشروعة خارج فيتنام تجاوز 5 مليارات دونج.

موحد

[إعلان 2]
مصدر