في يوم 3 فبراير، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة بلدة ديان بان (مقاطعة كوانج نام ) أمرًا باحتجاز نجوين كيم لونج (43 عامًا، مقيم في المجموعة 8، جناح ساي دونج، منطقة لونج بين، مدينة هانوي؛ مقيم مؤقتًا في جناح ديان مينه، بلدة ديان بان) للتحقيق في جريمة الإقراض بفوائد باهظة في المعاملات المدنية.
الشرطة تقرأ أمر الاحتجاز الطارئ بحق نجوين كيم لونغ. (صورة: شرطة كوانغ نام)
في يوليو ٢٠٢٣، انتقل لونغ من هانوي إلى بلدة ديان بان لاستئجار منزل. لم يكن لديه عمل مستقر، فكان يتردد كثيرًا على الأسواق والتجار الصغار وتجار التجزئة للقاء الناس والتعرف عليهم.
وبعد أن أدركت الشرطة وجود العديد من العلامات المشبوهة التي تشير إلى أنشطة إقراض بفوائد باهظة، ركزت قواتها وجمعت المعلومات وأوضحت الشكوك حول هذا الموضوع.
بعد عملية التحقق، في 30 يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت إدارة شرطة التحقيقات في بلدة ديان بان أمرًا باحتجاز الشخص في حالة طوارئ، وفتشوا منزل لونغ في مبنى ترونغ فو 1، حي ديان مينه. وصادرت الشرطة العديد من الكتب والوثائق التي تُظهر محتوى القروض الربوية.
في هيئة التحقيق، اعترف لونغ بأنه، منذ يوليو ٢٠٢٣ وحتى الآن، أقرض ما يقرب من ١٠٠ شخص أموالًا على شكل قروض يومية بالتقسيط، بفوائد تتراوح بين ١٠٨٪ و٤٣٢٪ سنويًا. وتصل قيمة الأموال التي جناها لونغ بشكل غير قانوني إلى مئات الملايين من الدونغ.
معظم المقترضين من لونج هم من التجار الصغار والتجار في بلديات وأحياء مدينة ديان بان ومدينة هوي آن (مقاطعة كوانج نام).
وتقوم وكالة التحقيق حاليا باحتجاز نجوين كيم لونغ جنائيا، في حين تقوم بتجميع الوثائق والأدلة للتعامل معه وفقا للأنظمة القانونية.
وفي وقت سابق، في الثاني من فبراير/شباط، قامت وكالة الأمن التحقيقي التابعة لشرطة مقاطعة كوانج نام بمحاكمة 47 متهمًا للتحقيق في جريمة الإقراض بأسعار فائدة مرتفعة في المعاملات المدنية.
إن المتهمين الـ47 الذين تمت محاكمتهم هذه المرة هم جزء من المرحلة الثانية من قضية قروض بفوائد باهظة في معاملات مدنية تبلغ قيمتها أكثر من 20 ألف مليار دونج، والتي تم التحقيق فيها وتفكيكها من قبل شرطة مقاطعة كوانج نام بالتنسيق مع الإدارات المهنية التابعة لوزارة الأمن العام والشرطة المحلية في يوليو 2023.
وبحسب المحققين، قامت شبكة الإقراض هذه بتنظيم قروض لأكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، بمعدلات فائدة تزيد عن 2300% سنويا.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الأموال المقترضة بأسعار فائدة عالية بلغ أكثر من 20 مليار دونج، والأرباح غير المشروعة تجاوزت 8 مليارات دونج، وغسيل الأموال والنقل غير المشروع للأرباح غير المشروعة خارج فيتنام بلغ أكثر من 5 مليارات دونج.
موحد
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)