Les dossiers des dirigeants du groupe Xuan Thien, révélant des soupçons de fraude fiscale lors de transferts d'actions de la société par actions Ea Sup 3, ont été transmis à la police provinciale de Dak Lak. - Photo : MC
Le 19 novembre, concernant l'affaire des dirigeants du groupe Xuan Thien présentant des signes de fraude fiscale lors du transfert d'actions de la société par actions Ea Sup 3, le chef du département des impôts de Dak Lak a déclaré que le dossier avait été transféré à la police provinciale de Dak Lak pour enquête et traitement conformément à la réglementation.
Transmission des dossiers de fraude fiscale à la police
Le chef du département des impôts de Dak Lak a déclaré qu'après avoir reçu des informations dans la presse et une demande de révision du département général des impôts, son service a fourni et clarifié certains points.
En conséquence, après examen, le service des impôts de Dak Lak a constaté que la société par actions Ea Sup 3 s'était rendue coupable de fraude fiscale (dépôt de la déclaration fiscale avec un retard de 90 jours par rapport à la date limite). L'entreprise a régularisé sa situation auprès du budget de l'État après le contrôle et le traitement effectués par le service des impôts de Dak Lak.
Par conséquent, le département des impôts de Dak Lak a continué d'envoyer une dépêche officielle à la police provinciale demandant une coordination dans l'examen, la détermination du comportement et le traitement de la société par actions Ea Sup 3 conformément à ses fonctions et à son autorité.
Ce responsable a ajouté que le service des impôts continue de surveiller la situation et suivra scrupuleusement les directives reçues de la Direction générale des impôts ; il coordonne et échange des informations avec la police afin de garantir que le traitement des infractions commises par les entreprises soit effectué conformément à la loi.
Le département des impôts de la province de Dak Lak a également annulé la décision de sanction datée du 27 décembre 2022, dans l'attente des conclusions de la police pour traiter l'affaire conformément à la réglementation.
Concernant les agents fautifs, le département des impôts de la province de Dak Lak a tenu une réunion d'examen pour clarifier les responsabilités du chef du département d'inspection 1 et des fonctionnaires du département d'inspection 1. Par conséquent, il a demandé un examen et un bilan des expériences pour ces deux personnes.
Ce n'est que lors d'un contrôle que je me « souviens » de payer mes impôts.
Selon le chef du service des impôts de Dak Lak, l'enquête a également révélé que les dirigeants du groupe Xuan Thien avaient « oublié » de payer leurs impôts pendant une longue période. Ce n'est qu'après un contrôle et une procédure disciplinaire qu'ils se sont acquittés de leur impôt sur le revenu.
Plus précisément, le 20 février 2020, M. Nguyen Van Thien - président du conseil d'administration du groupe Xuan Thien - a transféré 706 000 actions à M. Vu Canh Tuan, ce qui équivaut à une valeur de 7,06 milliards de VND.
Près de 2 ans et 8 mois plus tard, le 17 octobre 2022 (après que le département des impôts de Dak Lak a émis une décision d'inspection fiscale), la société par actions Ea Sup 3 a déclaré l'impôt sur le revenu personnel au nom de M. Thien pour un montant à payer de plus de 7 millions de VND.
Le projet de la société par actions Ea Sup 3 représente un investissement total de 1 765 milliards de VND et s'étend sur une superficie de 125 hectares dans la commune d'Ia Lop, district d'Ea Sup, province de Dak Lak. Il est situé au sein d'un complexe de cinq usines du groupe Xuan Thien à Dak Lak. – Photo : MC
De même, le 16 septembre 2021, M. Nguyen Van Thuy, vice-président du conseil d'administration du groupe Xuan Thien, a transféré à M. Pham Van Tuat plus de 38,1 millions d'actions d'une valeur de plus de 381 milliards de VND de la société par actions Ea Sup 3, sans toutefois déclarer directement les impôts.
Près de 10 mois plus tard, le 8 juillet 2022 (avant que le département des impôts de Dak Lak ne rende sa décision d'inspection fiscale le 15 août 2022), la société par actions Ea Sup 3 a déclaré au nom de M. Thuy l'impôt sur le revenu personnel provenant d'activités de transfert de capital, pour un montant à payer de plus de 381 millions de VND.
Le 9 juillet 2022, la société a versé plus de 381 millions de VND d'impôts au budget de l'État pour le compte de M. Thuy. Le 24 octobre 2022, la société par actions Ea Sup 3 a versé plus de 381 millions de VND d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour le compte de M. Thuy.
Selon le responsable du département des impôts de Dak Lak, le transfert de l'affaire à la police s'explique cette fois par le fait que la société par actions Ea Sup 3 a commis une infraction administrative pour la première fois, ayant déclaré et payé l'intégralité de ses impôts au budget de l'État avant que le département des impôts de Dak Lak ne prenne la décision d'imposer une amende.
Par conséquent, lors de sa première décision concernant l'entreprise, le département des impôts de Dak Lak a infligé une amende pour fausse déclaration, et a maintenant déterminé qu'il existait des signes de fraude fiscale.
Selon cette personne, la sanction infligée à la société par actions Ea Sup 3 pour fausse déclaration, et non pour fraude fiscale, était due à la vigilance des fonctionnaires, une leçon tirée de l'expérience.
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