Le 11 mars, lors de l'interrogatoire des accusées Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat, et Do Thi Nhan, ancienne directrice du département d'inspection et de supervision bancaire II (relevant de la Banque d'État), il y a eu des moments où le panel de juges et les représentants du parquet populaire ont présenté des arguments solides lorsque les accusées étaient évasives.

Le chauffeur a transporté plus de 108 000 milliards de VND et 14,7 millions de dollars américains de SCB à Van Thinh Phat.

Contrairement aux aveux sincères des accusés du groupe d'inspection bancaire ou des anciens dirigeants de la banque SCB, lors de son interrogatoire, l'accusée Truong My Lan a déclaré que l'acte d'accusation ne reflétait pas la réalité et a nié détenir 91 % des actions de la banque SCB. Elle a également souhaité que le jury n'emploie pas le terme de prise de contrôle bancaire.

Après l'interrogatoire mené par le représentant du parquet populaire, certains accusés, anciens dirigeants de la banque SCB, ont déclaré que leur famille et eux détenaient moins de 15 % des actions, 30 % appartenant à des actionnaires étrangers et environ 30 % à des amis.

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L'accusée Truong My Lan au tribunal. Photo : Nguyen Hue

Le jury a cité les témoignages des accusés détenant des actions de la banque SCB, confirmant tous que la majorité des actions étaient au nom de Mme Truong My Lan. Cependant, cette dernière a déclaré qu'au cours de l'enquête, ses déclarations étaient parfois exactes, parfois inexactes, et qu'elle n'avait jamais confirmé détenir 91 % des actions de la banque SCB.

Lors de l'interrogatoire complémentaire concernant le retrait illégal d'argent de la banque SCB et son transport jusqu'à son domicile privé, il y a eu des moments où l'accusée Truong My Lan s'est montrée évasive et n'a pas répondu directement aux questions du panel de juges.

Selon l'acte d'accusation, pendant près de 7 mois, du 26 février au 12 septembre 2022, le chauffeur Bui Van Dung a transporté plus de 108 000 milliards de VND et près de 14,7 millions de dollars américains de la banque SCB au groupe Van Thinh Phat, au domicile privé de Mme Lan, et les a livrés à d'autres personnes sous la direction de Mme Truong My Lan.

Cependant, lorsque le juge a interrogé Mme Truong My Lan sur le fait que le chauffeur Bui Van Dung avait transporté de l'argent chez elle à la demande de l'accusé, elle a tourné autour du pot, n'a pas répondu directement à la question et a déclaré : « Je n'ai découvert ce numéro qu'en venant ici. »

Le juge a continué à interroger : « Est-ce que Dung a apporté cette somme d'argent au domicile de l'accusé ? », et Mme Lan a alors confirmé : « Oui, mais je ne l'ai pas ordonné. »

Il convient de mentionner que, dans un développement ultérieur, lorsque le tribunal populaire a convoqué Tran Thi My Dung, ancienne directrice générale adjointe de la banque SCB, pour la confronter, l'accusée Dung a admis que le chauffeur Bui Van Dung avait transporté l'argent sous la direction de Mme Truong My Lan.

Inactif, mais a reçu 5,2 millions de dollars américains à 4 reprises ?

Au cours de l'audience de l'après-midi, le représentant du Parquet populaire a interrogé les accusés Tran Thi My Dung, ancienne directrice générale adjointe de la banque SCB ; Do Thi Nhan, ancienne directrice du département d'inspection et de supervision bancaire II.

Au cours de cette séance d'interrogatoire, le juge en chef a parfois présenté des arguments convaincants à l'encontre de l'accusée Do Thi Nhan.

L’accusée Do Thi Nhan a reconnu les faits et le montant des pots-de-vin reçus, comme indiqué dans l’acte d’accusation, mais a espéré que le collège de juges tiendrait compte du contexte dans l’exercice de ses fonctions.

Interrogée sur le nombre de fois où elle avait discuté avec Mme Truong My Lan au moment de formuler la conclusion de l'inspection, la défenderesse Do Thi Nhan a répondu qu'elle l'avait rencontrée deux fois, mais elle a expliqué qu'« il n'y avait pas eu de discussion sur le fait de ne pas placer la banque SCB sous contrôle spécial ».

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Accusé Do Thi Nhan. Photo de : Nguyen Hué

L'accusée Do Thi Nhan a admis avoir reçu de l'argent de Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de SCB Bank - PV) mais a déclaré que c'était complètement passif.

« Face au choix entre assurer ma sécurité et celle de ma famille en enfreignant temporairement la loi, j'ai accepté l'argent pour garantir la sécurité des miens. Je l'ai simplement laissé dans un coin de la maison. J'ai essayé de joindre Van à plusieurs reprises pour qu'il me le rende, mais il n'est jamais venu le chercher », a déclaré l'accusée Do Thi Nhan.

Cependant, le panel de juges a immédiatement interrompu le représentant du parquet populaire et l'accusée Do Thi Nhan, et a demandé : « Combien de fois l'accusée a-t-elle reçu de l'argent ? »

En répondant à cette question, l'accusée Do Thi Nhan a admis que son témoignage précédent montrait qu'elle avait reçu de l'argent à 4 reprises, pour un total de 5,2 millions de dollars américains.

« Comment pouvez-vous parler de passivité alors que vous avez reçu l'argent à quatre reprises ? Si vous n'aviez pas l'intention de le recevoir, vous l'auriez reçu une première fois puis rendu, or vous l'avez quand même reçu une deuxième, une troisième et une quatrième fois », a interrogé le juge.

Poursuivre l'interrogatoire des accusés

Après cinq jours de procès de l'accusée Truong My Lan et de ses complices, la plupart des accusés, membres du groupe d'inspecteurs bancaires et anciens dirigeants de la banque SCB, ont exprimé leur sincérité et reconnu leur culpabilité lors des interrogatoires.

Le 12 mars, sixième jour du procès, le tribunal a continué d'interroger les accusés afin de clarifier leurs crimes.