Le 11 mars, lors de l'interrogatoire des accusés Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat ; Do Thi Nhan, ancienne directrice du Département d'inspection et de surveillance bancaire II (sous la Banque d'État), il y a eu des moments où le panel de juges et les représentants du Parquet populaire ont montré des arguments solides lorsque les accusés étaient évasifs.

Le chauffeur a transporté plus de 108 000 milliards de VND et 14,7 millions de dollars américains de SCB à Van Thinh Phat

Contrairement aux aveux sincères des accusés du groupe d'inspection bancaire et des anciens dirigeants de la SCB Bank, lors de son interrogatoire, l'accusée Truong My Lan a déclaré que l'acte d'accusation ne mentionnait pas le comportement correct et a nié détenir 91 % des actions de la SCB Bank. Elle a souhaité que les juges n'utilisent pas le terme « prise de contrôle bancaire ».

Après que le représentant du Parquet populaire ait participé à l'interrogatoire, certains accusés qui sont d'anciens dirigeants de la SCB Bank, l'accusée Lan a déclaré qu'elle et sa famille détiennent moins de 15% des actions, 30% sont des actionnaires étrangers, environ 30% sont détenus par des amis.

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L'accusé Truong My Lan au tribunal. Photo : Nguyen Hue

La commission a cité les témoignages des défendeurs détenant des actions de la SCB Bank, confirmant tous que la majorité des actions étaient détenues au nom de Mme Truong My Lan. Cependant, la défenderesse Truong My Lan a déclaré que, durant l'enquête, ses déclarations étaient parfois exactes, parfois erronées, et qu'elle-même n'avait jamais confirmé détenir 91 % des actions de la SCB Bank.

Lors de l'interrogatoire complémentaire sur le retrait illégal d'argent de la SCB Bank et son transport vers son domicile privé, il y a eu des moments où l'accusée Truong My Lan s'est montrée évasive et n'a pas répondu directement aux questions du panel de juges.

Selon l'acte d'accusation, pendant près de 7 mois, du 26 février au 12 septembre 2022, le chauffeur Bui Van Dung a transporté plus de 108 000 milliards de VND et près de 14,7 millions de dollars de la SCB Bank au groupe Van Thinh Phat, au domicile privé de Mme Lan et les a livrés à d'autres sous la direction de Mme Truong My Lan.

Cependant, lorsque le juge a demandé si le chauffeur Bui Van Dung transportait de l'argent chez lui à la demande du défendeur, Mme Truong My Lan a tourné autour du pot, n'a pas répondu directement à la question et a déclaré : « Je n'ai découvert ce numéro qu'en arrivant ici. »

Le juge a continué à demander : « Est-ce que Dung a apporté cette somme d'argent au domicile du défendeur ? », à ce moment-là Mme Lan a confirmé : « Oui, mais je ne l'ai pas ordonné. »

Il convient de mentionner que dans le développement suivant, lorsque le tribunal populaire a convoqué Tran Thi My Dung, ancienne directrice générale adjointe de la SCB Bank, pour la confronter, l'accusée Dung a admis que le chauffeur Bui Van Dung transportait l'argent sous la direction de Mme Truong My Lan.

Passif mais reçu 5,2 millions USD 4 fois ?

Au cours du procès de l'après-midi, le représentant du Parquet populaire a passé du temps à interroger les accusés Tran Thi My Dung, ancien directeur général adjoint de la SCB Bank ; Do Thi Nhan - ancien directeur du Département d'inspection et de surveillance bancaire II.

Au cours de cette séance d'interrogatoire, il y a eu des moments où le juge en chef a montré des arguments solides à l'accusée Do Thi Nhan.

La défenderesse Do Thi Nhan a admis l'acte et le montant des pots-de-vin reçus comme indiqué dans l'acte d'accusation, mais espérait que le panel de juges prendrait en compte le contexte dans l'exercice de ses fonctions.

Lorsqu'on lui a demandé combien de fois elle avait discuté avec Mme Truong My Lan lors de la rédaction des conclusions de l'inspection, la défenderesse Do Thi Nhan a répondu qu'elle l'avait rencontrée deux fois, mais elle a expliqué qu'« il n'y avait eu aucune discussion sur le fait de ne pas placer la SCB Bank sous contrôle spécial ».

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Accusé Do Thi Nhan. Photo de : Nguyen Hué

La défenderesse Do Thi Nhan a admis avoir reçu de l'argent de Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de la SCB Bank - PV) mais a déclaré que cela était complètement passif.

« Confrontée au choix de garantir ma sécurité et celle de ma famille en enfreignant temporairement la loi, j'ai accepté l'argent pour assurer la sécurité de ma famille. J'ai simplement laissé l'argent reçu dans un coin de la maison. J'ai contacté Van à plusieurs reprises pour le lui rendre, mais il n'est pas venu le récupérer », a déclaré l'accusée Do Thi Nhan.

Cependant, le panel de juges a immédiatement interrompu le représentant du Parquet populaire et l'accusé Do Thi Nhan, et a demandé : « Combien de fois l'accusé a-t-il reçu de l'argent ? »

En répondant à cette question, l'accusée Do Thi Nhan a admis que son témoignage précédent montrait avoir reçu de l'argent à 4 reprises, pour un total de 5,2 millions de dollars américains.

« Comment pouvez-vous dire que c'était passif alors que vous avez reçu l'argent quatre fois ? Si vous n'aviez pas l'intention de le recevoir, vous l'auriez reçu la première fois, puis l'auriez rendu, mais vous l'auriez quand même reçu les deuxième, troisième et quatrième fois », a demandé le juge.

Poursuivre l'interrogatoire des accusés

Après 5 jours de procès de l'accusée Truong My Lan et de ses complices, à travers l'interrogatoire, la plupart des accusés appartenant au groupe d'inspecteurs de banque et anciens dirigeants de la SCB Bank ont ​​exprimé leur sincérité et ont admis leur culpabilité.

Le 12 mars, sixième jour du procès, le tribunal a continué à interroger les accusés pour clarifier leurs crimes.