Le 13 juin, la Banque d'État du Vietnam (SBV) a déclaré avoir publié un document demandant aux unités autorisées à négocier des lingots d'or d'examiner les transactions soupçonnées de blanchiment d'argent.
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Plus précisément, afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la lutte contre le blanchiment d'argent, la Banque d'État du Vietnam a publié le document n° 4885/NHNN-TTGSNH le 12 juin, demandant aux unités autorisées à négocier des lingots d'or et aux prestataires de services de paiement d'examiner les transactions suspectes et d'envoyer des rapports d'évaluation des risques de blanchiment d'argent à la Banque d'État avant le 15 juillet 2024.
En conséquence, la Banque d'État du Vietnam (SBV) exige des établissements de crédit, des succursales de banques étrangères, des entreprises de négoce de lingots d'or et des prestataires de services d'intermédiation de paiement qu'ils continuent d'appliquer rigoureusement les dispositions de la loi de 2022 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent ; du décret n° 19/2023/ND-CP du 28 avril 2023 du gouvernement détaillant certains articles de ladite loi ; de la décision n° 11/2023/QD-TTg du 27 avril 2023 du Premier ministre fixant le seuil des transactions de grande valeur devant être déclarées ; de la circulaire n° 09/2023/TT-NHNN du 28 juillet 2023 du gouverneur de la SBV relative à l'application de certains articles de la loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent ; et des directives de la SBV figurant dans le document n° 10064/NHNN-TTGSNH du 28 décembre 2023.
La Banque d'État exige également que les unités susmentionnées se conforment strictement à l'obligation de déclarer les transactions de grande valeur conformément à l'article 25 ; de déclarer les transactions suspectes conformément à l'article 26 de la loi de 2022 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et d'effectuer des déclarations supplémentaires (le cas échéant) conformément à la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent ; de signaler et de fournir rapidement les informations et les documents relatifs aux transactions suspectes.
Les établissements de crédit, les organisations de négoce d'or et les intermédiaires de paiement examinent, mettent à jour et transmettent au Département de lutte contre le blanchiment d'argent, conformément à la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et aux directives de la circulaire n° 09/2023/TT-NHNN, des rapports d'évaluation des risques supplémentaires sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, le financement de la prolifération des armes de destruction massive, leurs règlements internes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, leurs rapports d'audit interne et les informations relatives aux responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent (en cas de changement).
EAU COURANTE
Source : https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html
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