Le 16 février, des nouvelles du Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville ont indiqué que du 5 mars au 29 avril, le Tribunal populaire de la ville tiendra le procès en première instance des accusés Truong My Lan (68 ans, présidente du groupe Van Thinh Phat), Chu Lap Co (68 ans) et 84 autres accusés dans cette affaire.
Les accusés ont été traduits en justice pour l'un des crimes suivants : détournement de biens, corruption, corruption, violation des réglementations relatives aux prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit, abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles, négligence ayant entraîné des conséquences graves, abus de confiance dans l'appropriation de biens.
Le procès était présidé par le juge en chef des affaires criminelles, Pham Luong Toan. Le Parquet populaire suprême a désigné dix procureurs, issus du Parquet populaire suprême et du Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville, pour instruire l'affaire.
L'accusé Truong My Lan au moment de son arrestation.
L'accusé Truong My Lan a été jugé pour trois crimes : détournement de fonds, corruption, violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit et avait cinq avocats de la défense : Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh et Truong Thanh Duc.
Auparavant, en réponse à VTC News, M. Pham Ngoc Duy, chef du bureau du tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville, avait déclaré que l'affaire Van Thinh Phat, relative à des violations dans les activités de crédit à la SCB, comprenait près de 2 500 ensembles de documents, emballés dans 104 boîtes d'archives, pesant environ 6 tonnes, avec environ 1 million de dossiers.
Par conséquent, le tribunal a aménagé une pièce séparée pour le stockage des dossiers, créant ainsi les conditions permettant aux avocats de photocopier et de consulter des documents, et a installé un système de protection contre l'incendie et des caméras de sécurité.
Selon M. Duy, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville s'attend à ce qu'il y ait de nombreux dossiers et que des centaines d'avocats participent à la défense des 86 accusés ainsi que des nombreuses personnes et organisations impliquées dans l'affaire.
Selon l'acte d'accusation émis par le Parquet populaire suprême, Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat, a été poursuivie pour trois crimes : détournement de fonds, corruption et violation des réglementations relatives aux prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit.
L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a accusé l'accusée Truong My Lan, bien qu'elle n'occupe pas de poste à la SCB Bank, d'avoir monopolisé et contrôlé une série de dirigeants de cette banque afin qu'ils puissent l'aider à détourner plus de 304 000 milliards de VND.
L'acte d'accusation du Parquet populaire suprême indique qu'entre 2012 et octobre 2022, Mme Truong My Lan a acquis et détenu entre 85 et 91,5 % des actions de SCB. Dès lors, elle est devenue actionnaire disposant du pouvoir de diriger, de gérer et de manipuler l'ensemble des activités de SCB, à des fins personnelles.
Le président du groupe Van Thinh Phat et ses complices ont été accusés d'avoir commis une série d'actes, notamment : la sélection et le placement de son personnel de confiance à des postes clés au sein de SCB ; la création, à la demande de Truong My Lan, de plusieurs unités sous l'égide de SCB spécialisées dans l'octroi et la distribution de prêts ; la création et l'utilisation de milliers de sociétés « fantômes », le recrutement de nombreuses personnes ; et la collusion avec des dirigeants de nombreuses entreprises apparentées pour commettre des crimes.
De plus, Truong My Lan et ses complices ont conspiré avec de nombreuses sociétés d'évaluation pour gonfler la valeur des garanties ; ont créé un grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer de l'argent de la SCB ; ont élaboré des plans pour retirer de l'argent et « couper » les flux de trésorerie après le décaissement ; ont vendu des créances douteuses et des prêts à crédit différé pour réduire le solde créditeur et les créances douteuses, et pour dissimuler les infractions ; ont corrompu et influencé des personnes occupant des postes et ayant du pouvoir au sein d'organismes d'État afin qu'elles manquent à leurs devoirs.
À partir de là, Truong My Lan et ses complices, occupant différents postes et rôles, ont commis de nombreux délits d'atteinte à la propriété, d'atteinte aux opérations de la Banque et au bon fonctionnement des agences de l'État.
Dans cette affaire, le Parquet populaire suprême a établi que de nombreux actes avaient été commis sous la forme d'une complicité organisée, avec des manœuvres sophistiquées et rusées, entraînant des conséquences particulièrement graves, et s'appropriant et causant des dommages à des sommes d'argent particulièrement importantes.
Concernant le cas de Mme Truong My Lan, deux anciens présidents de la SCB et cinq autres personnes ont été poursuivis dans l'affaire Van Thinh Phat mais sont en fuite, le ministère de la Sécurité publique a donc émis un avis de recherche.
Les personnes recherchées sont : Nguyen Thi Thu Suong (ancienne présidente du conseil d'administration de SCB), Dinh Van Thanh (ancien président du conseil d'administration de SCB), Chiem Minh Dung (ancien directeur général adjoint de SCB), Tram Thich Ton (ancien membre du conseil d'administration de SCB), Sun Henry Ka Ziang (membre du conseil d'administration de SCB), Lam Lee George (ancien membre du conseil d'administration de SCB) et Nguyen Lam Anh Vu (ancien directeur adjoint de la succursale de Ben Thanh de SCB).
Les sept accusés susmentionnés font l'objet d'une enquête pour violation des réglementations relatives aux activités bancaires, à d'autres activités liées aux activités bancaires et au détournement d'actifs dans l'affaire Van Thinh Phat.
En conclusion, concernant certains des anciens dirigeants de la banque SCB qui ont pris la fuite, les services d'enquête ont émis un avis de recherche et les ont exhortés à se rendre pour bénéficier d'une peine plus clémente. S'ils ne se présentent pas, ils seront considérés comme ayant renoncé à leur droit à la légitime défense et seront poursuivis en justice.
Hoang Tho
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