チュオン・ミ・ラン氏はマネーロンダリングの疑いで捜査を受けている。

12月27日午後に行われた2023年の警察活動の状況と結果に関する記者会見で、 公安省経済犯罪捜査局（C03）のグエン・ヴァン・タン副局長は、ヴァン・ティン・ファット・グループ、SCB銀行および関連団体が関与する事件の捜査の第2段階について情報を提供した。

公安省経済犯罪捜査局（C03）のグエン・ヴァン・タン副局長が記者会見で情報を提供した（写真：ハイナム）。

タン少将によると、これは被告人や関係者が多数いる重大事件であるため、捜査機関は事件を二段階に分けて捜査しているという。

第2段階では、公安省は、チュオン・ミ・ラン氏（ヴァン・ティン・ファット・グループ会長）が関与した債券関連資産の不正流用とマネーロンダリングという2つの主な容疑に焦点を当てて捜査を行った。

債券発行詐欺に関して、C03部門の責任者は、捜査機関は当初、チュオン・ミ・ラン氏が4つの事業を通じて25の債券パッケージを発行し、約30兆ドンを調達したと判断したと述べた。

チュオン・ミ・ランさん（写真：VTP）。

「現在、困難となっているのは、被害者（債券を購入した投資家、PV）を特定することだ」とタン少将は語った。

副局長は、ラン氏とその共犯者から債券を購入した投資家に対し、被害者が債券に住所を登録した地元の警察に事件を報告するよう提案した。

マネーロンダリングに関して、タン少将は、マネーロンダリングを構成する行為は法律で明確に定義されていると述べた。

C03部門の責任者は、犯罪者が犯罪で得た資金を投資や銀行取引、さらにはスポンサーシップや慈善活動に使用している例を挙げた。

さらに、タン少将は、チュオン・ミ・ラン氏が銀行業務を通じて引き出した資金は、全国各地の大規模な不動産の取得に投資・使用され、一部は海外に送金されたと述べた。

第一段階では、公安部が捜査を完了し、事件ファイルを最高人民検察院に移送した。

その後、検察はチュオン・ミ・ラン氏と他の85人の被告に対し起訴状を提出した。チュオン・ミ・ラン氏は、横領、贈賄、および信用機関による融資に関する規制違反の罪で起訴された。

最高人民検察院の起訴状は、2012年から2022年10月までにチュオン・ミ・ラン氏がSCB銀行の株式の85%から91.5%を取得・保有していたと結論付けた。

それ以降、被告は、SCB銀行のすべての業務を指揮、管理、操作する「権限」を持つ株主となり、さまざまな目的を果たした。

ヴァン・ティン・ファット・グループの会長とその共犯者たちは、以下の一連の行為を行ったとして告発されている。SCB銀行の主要ポストに信頼できる人物を選抜・任命すること。チュオン・ミ・ラン氏の要請を受け、SCB銀行内に融資と資金分配を専門とする複数の部署を設立すること。数千の「ダミー」会社を設立・活用し、多数の人物を雇用すること。多数の関連企業の経営者と共謀して犯罪を犯すこと。多数の評価会社と共謀して担保資産の価値を水増しすること。SCB銀行から資金を引き出すために、多数の不正な融資申込書を作成すること。支払い後に資金を引き出して資金の流れを「遮断」する計画を立案すること。不正行為を隠蔽するために、不良債権や延滞債権を売却し、未払いの信用残高と不良債権を減らすこと。政府機関の職員に賄賂を贈り、職務に反する行動を取らせること。

それ以来、ラン氏とその共犯者は、様々な地位や役割において、財産権の侵害、銀行業務の妨害、政府機関の適切な機能の妨害など、数多くの犯罪を犯した。

この事件では、検察当局は、多くの行為が組織的な共謀の形で、巧妙かつ巧妙な方法によって行われ、非常に深刻な結果を引き起こし、不正流用され、非常に多額の経済的損失を引き起こしたと判断しました。

ソース: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm