クアンニン省の銀行取引事務所長を800億元横領の疑いで逮捕

10月18日夜、 クアンニン省警察は、省警察捜査局がアンビン合資商業銀行（AB銀行）マオケ取引事務所長のトラン・ヴァン・タイ氏を「財産横領」および「機関・組織の印章・文書偽造」の罪で起訴し、一時拘留したと発表した。

資産家は、偽造の土地使用権証書に関する土地使用権登記所の確認書を偽造し、融資契約書の謄本、銀行担当者と顧客との間の抵当契約書を偽造し、「偽の」融資計画書を作成し、特に多額の資金を流用した。

トラン・ヴァン・タイ氏は「財産横領」および「機関や組織の印章および文書の偽造」の罪で起訴され、一時的に拘留された。

クアンニン省警察経済警察局は、トラン・ヴァン・タイ（1992年生まれ）が職務を利用して一連の違反行為を犯していたことを発見した。

初期調査で、タイ氏は偽の土地使用権証明書21枚と偽の貯金通帳4冊を使い、偽の融資申請書を作成し、自身の権限に基づいて自己承認の支払いを行い、AB銀行から推定800億ドンほどを横領していたことが判明した。

タイ自身も自分の行為が極めて重大な結果をもたらすことを十分認識していたが、それを隠蔽するために大胆かつ綿密に計算された方法で行為を実行した。

捜査機関はファム・ゴック・フン氏に対して起訴決定を下した。

クアンニン省捜査警察庁は捜査を拡大し、2020年以降マオケー・タイクアンニン省に支店を持つ銀行の顧客サービス部門副部長ファム・ゴック・フン氏が、規定金利の6.17倍にあたる年最大123.42％の金利でトラン・ヴァン・タイ氏に繰り返し融資を行い、10億ドンの不法利益を得ていたことを突き止めた。

クアンニン省捜査警察庁は、刑法第201条第2項に規定される「民事取引における高金利貸付」の罪でファム・ゴック・フン氏を起訴し、居住地からの退去を禁止する決定を下した。

クアンニン省捜査警察庁は事件の捜査を拡大しており、規定に従って厳正に対処するとしている。

グエン・フエ

出典: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html