10月18日夜、 クアンニン省警察は、省警察捜査局がアンビン合資商業銀行（AB銀行）マオケ取引事務所長のトラン・ヴァン・タイ氏を「財産横領」および「機関・組織の印章・文書偽造」の罪で起訴し、一時拘留したと発表した。
この資産家は、土地使用権登記所から偽造土地使用権証書の確認書を偽造し、銀行担当者と顧客との間の融資契約書および抵当契約書の認証謄本を偽造し、異常に多額の資金を流用するための「偽の」融資計画書を作成した。
トラン・ヴァン・タイ氏は「財産横領」および「機関や組織の印章や文書の偽造」の罪で起訴され、一時的に拘留された。
クアンニン省警察経済警察局は、トラン・ヴァン・タイ（1992年生まれ）が職務を利用して一連の違反行為を犯していたことを発見した。
初期調査で、タイ氏は偽の土地使用権証明書21枚と偽の貯金通帳4冊を使い、偽の融資申請書を作成し、自身の権限に基づいて自己承認の支払いを行い、AB銀行から推定800億ドンほどを横領していたことが判明した。
タイ自身も自分の行動が特に重大な結果を引き起こしたことを十分認識していましたが、それを隠すために大胆かつ慎重に計算された方法で行動しました。
捜査機関はファム・ゴック・フン氏に対して起訴決定を下した。
クアンニン省捜査警察庁は捜査を拡大し、2020年以降マオケー・タイクアンニン省に支店を持つ銀行の顧客部門副部長ファム・ゴック・フン氏が、規定金利の6.17倍にあたる年利123.42％の金利でトラン・ヴァン・タイ氏に繰り返し融資を行い、10億ドンの不法利益を得ていたことを突き止めた。
クアンニン省捜査警察庁は、刑法第201条第2項に規定する「民事取引における高金利貸付」の罪でファム・ゴック・フン被告を起訴し、居住地からの退去を禁止する決定を下した。
クアンニン省警察は、この事件を捜査・拡大し、規定に従って厳正に対処している。
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出典: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html
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