グエン・カオ・チ氏は、ホーチミン市第一区商工会会長、ホーチミン市不動産協会副会長を務めていました。被告はラムドン省で生まれ育ったため、ファン・ティ・ホア氏が会長兼社長を務めるSGDN社が2017年から2018年頃に投資したダイニンプロジェクトに関する情報を有し、関心を持っていました。

当時、 政府監察局（GIA）は、当該プロジェクトは撤回勧告の対象であると結論付けました。ホア氏は、ラムドン省のプロジェクトに関する、2020年6月12日付のチャン・ヴァン・ミン副監察総監署名入りの、ダイニンプロジェクトの撤回勧告を含む監察結論第929号をトリ氏に示しました。

トリ氏とトラン・ヴァン・ミン氏は親密な関係にあり、共に経済学の博士号を取得しました。検査結論第929号に署名したのがミン氏であることを知った後、トリ氏はミン氏と何度も面会し、電話をかけてダイニンプロジェクトの買い戻しの希望について話し合い、SGDN社がプロジェクトを継続できるよう検査結論を変更する方法を見つけるようミン氏に依頼しました。

ミン氏の助言と支援を得て、チ氏はついに検査結論929号を、プロジェクトの操業停止と土地の埋め立てという内容から、埋め立てを行わず、進捗を延長し、違法なプロジェクト実施を継続するという内容に変更するという目標を達成した。その後、チ氏はダイニンプロジェクトをノバランドグループに譲渡し、2兆7,000億ドンの利益を得た。

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ダイニン都市圏プロジェクトは2つの事例に関連している。写真：ホアン・ジアム

関係者の声明

調査機関では、ノバランドグループ取締役会長ブイ・タン・ニョン氏、取締役会副会長ブイ・カオ・ナット・クアン氏、ノバランドグループ投資部門部長レ・タン・フオン氏がダイニンプロジェクトの売買について声明を述べた。

そのため、2019年から2020年にかけて、ブイ・カオ・ニャット・クアン氏とレ・タン・フオン氏は、ダイニンプロジェクトの譲渡についてホア氏と複数回にわたり会談・交渉を重ねました。2020年7月、中央検査委員会がプロジェクトの撤回を提案した時点で、クアン氏はホア氏がプロジェクトの復活を請願していることを知っていたため、プロジェクトの復活を待って買収交渉を行いました。

2020年12月、ホア氏はカオ・ナット・クアン氏とチ氏との面会の約束を取りました。面会でホア氏はクアン氏に対し、ダイニンプロジェクトの所有権をチ氏に譲渡したことを伝えました。チ氏はプロジェクトの修復と延長を申請できるからです。ノバランド社がプロジェクトを買い戻すには、チ氏と協力する必要があるとのことでした。

当時、プロジェクトはまだ撤回が提案されていたため、クアン氏はトリ氏と協議し、移管交渉の前にプロジェクトの延長と復旧を待つことにした。

2022年3月までに、クアン氏はダイニンプロジェクトが回復したことを知り、ノバランドグループとトリ氏は、2022年5月30日に情報秘密保持契約（情報秘密保持料3,000億ドン）を締結し、2022年8月12日にSGDN社の株式100％の譲渡を、取引総額27兆6,000億ドンで、複数の支払い段階に分けて受け入れることに合意する株式譲渡に関する基本合意書に署名することに合意した。

その後、ノバランドはトリ氏に総額2兆7000億ドンを送金したが、契約のスケジュール通りに支払わなかったため、トリ氏はダイニンプロジェクトの株式所有権やいかなる権利も譲渡していない。

調査の結論によれば、当時ダイニンプロジェクトは政府検査機関によって撤回が提案されていたため、ノバランドグループはホア氏とトリ氏がプロジェクト譲渡契約に署名したことが規則に違反していることを明確に認識していたという。

同時に、ノバランドグループは、トリ氏が土地回収とプロジェクトの終了からプロジェクトの延長と遅延まで検査の結論を調整するために「手続きを実行」する必要があることを知っていたが、それでも法的根拠が確保されていない株式譲渡契約に署名した。

トリ氏及び本件被告らによる一連の違法行為（ノバランド社の取引及び契約締結における過失・責任の一部（第2回支払期限違反、プロジェクトに法的問題があることを知りながらトリ氏への入金・送金等）を含む）に起因する当該プロジェクト売却金は、トリ氏と関連当事者間の違法行為による不法利益と判断された。そのため、捜査機関は、上記金額を国庫に没収することを提案した。

捜査機関は、複数の関係者に違反の兆候があったと判断したが、捜査期間が満了したため、当該関係者の違反行為と関連する情報や書類を分離し、引き続き捜査・処理することにした。