Policja Śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydała nakaz tymczasowego zatrzymania pana Nguyena Ngoc Thuya (Shark Thuy), przedstawiciela prawnego Egroup Education Corporation i Egame Investment and Distribution Corporation. Tymczasowo zatrzymany został również Dang Van Hien, szef działu relacji z akcjonariuszami Egame Investment and Distribution Corporation.

Obaj zostali aresztowani pod zarzutem „oszukańczego przywłaszczenia mienia”.

Policja prowadzi nadal szczegółowe dochodzenie, rozszerza sprawę i podejmuje środki prawne w celu odzyskania mienia.

Aby usprawnić śledztwo i zapewnić prawa ofiar, Policja Śledcza prosi, aby osoby, które kupiły akcje lub pożyczyły pieniądze poprzez zastawienie akcji Egroup i mają długi, ale jeszcze się nie zgłosiły, niezwłocznie skontaktowały się z nami w celu dostarczenia dokumentacji.

Pan Nguyen Ngoc Thuy jest znany wielu osobom z udziału w programie Shark Tank Vietnam emitowanym na kanale VTV, gdzie występował pod pseudonimem Shark Thuy.

Najsłynniejszym projektem inwestycyjnym Shark Thuy jest system Apax English i EnglishNow English.

W szczytowym okresie system ten obejmował ponad 120 ośrodków w całym kraju działających pod marką Apax Leaders, zlokalizowanych w ponad 30 prowincjach i miastach, z których korzystało około 120 000 uczniów.

W okresie działalności Egroup, Shark Thuy pozyskał kapitał od wielu inwestorów, zobowiązując się do płacenia wysokich odsetek. Jednak później firma popadła w stan braku płynności, co spowodowało, że wielu inwestorów ryzykowało utratę wszystkiego.

Incydent ten podnosi poważne pytania o prawa inwestorów, a także o ich własną „pobłażliwość” w zakresie działalności inwestycyjnej.

W rozmowie z PV. VietNamNet, ekspert finansowy i profesor nadzwyczajny, dr Dinh Trong Thinh, stwierdził, że Egroup gromadzi kapitał w oparciu o zaufanie jednostek, podczas gdy sami inwestorzy mogą nie mieć pełnej wiedzy na temat prawa, co sprawia, że ​​mobilizator kapitału wykorzystuje zaufanie do przywłaszczania sobie aktywów.

„Te incydenty pokazują, że wiele osób kieruje się subiektywnym nastawieniem i łatwo wierzy w „partnerów” tylko na podstawie słodkich słówek lub efektownych obrazów, bez przeprowadzania szczegółowych badań przed zainwestowaniem” – powiedział adiunkt dr Dinh Trong Thinh.

Według niego, korytarz prawny w Wietnamie jest w pełni rozwinięty, problemem jest brak świadomości wśród osób wpłacających pieniądze. Podpisując dokument o udzieleniu pożyczki Shark Thuy, obie strony muszą być wobec siebie odpowiedzialne; a jeśli zainwestowały, inwestor musi stać się udziałowcem przedsiębiorstwa.

Udział w teleturniejach przyczynił się do wypromowania marki Shark Thuy.
Zdjęcie: Shark Tank Vietnam.

Z perspektywy eksperta prawnego, prawnik Nguyen Danh Hue – przewodniczący rady dyrektorów kancelarii Hung Dong Law Firm, Izby Adwokackiej w Hanoi – wskazał, że w przeszłości zdarzało się wiele podobnych spraw, których skala sięgała tysięcy miliardów VND. Ostatni przypadek dotyczył Sen Tai Thu Group, gdzie zmobilizowano środki sięgające tysięcy miliardów VND. Zdarzało się nawet, że ludzie zastawiali swoje domy i domy swoich krewnych, aby przekazać pieniądze organizacjom i osobom prywatnym w celu pozyskania kapitału.

Prawnik Nguyen Danh Hue przeanalizował, że istnieją dwa powody, dla których wiele osób naraża się na ryzyko utraty wszystkiego, „płacąc pieniędzmi” na zaproszenie Shark Thuy.

Po pierwsze , inwestorzy pozwalają, aby chciwość wzięła górę nad rozsądkiem, widząc obietnicę wysokich stóp procentowych, inwestują.

Po drugie , brak umiejętności oceny natury ludzkiej prowadzi do nieuzasadnionego zaufania. To zaufanie wynika z naiwności i braku podstaw. Wystarczy zobaczyć kogoś elegancko ubranego, jeżdżącego luksusowym samochodem, prowadzącego firmę z oddziałami wszędzie... i od razu pomyśleć, że jest utalentowany i bogaty.

Wietnamczycy wciąż mawiają, że „pieniądze idą z brzuchem”. Pieniądze są w kieszeni, ale oddaje się je komuś innemu do zarządzania, nie wiedząc, jak on prowadzi interesy. To prawie jak powierzenie komuś swojego majątku, więc ryzyko utraty wszystkiego jest nieuniknione, twierdzi ten prawnik.

Dlatego najważniejsze jest to, aby każdy z nas podnosił świadomość w zakresie samoobrony.

„W obecnej sytuacji przedsiębiorstwom bardzo trudno jest osiągać zyski, zaciągając pożyczki w bankach z oprocentowaniem sięgającym nawet 10% w skali roku. Dlatego pozyskiwanie kapitału z zobowiązaniem do płacenia odsetek w wysokości kilkudziesięciu procent rocznie może być jedynie oszustwem” – ostrzegał prawnik Nguyen Danh Hue.

Według pana Hue, ze względu na wysokie ryzyko, brak skutecznego biznesplanu i zabezpieczeń, Shark Thuy oczywiście nie może/lub wyczerpał limit kredytowy banku. Zapytany, dlaczego Shark Thuy nie mobilizuje kapitału za pośrednictwem banku, aby płacić niskie stopy procentowe, inwestorzy będą mogli odpowiedzieć.

Zdaniem prawnika Hue, w sprawach dotyczących przestępstwa oszustwa i przywłaszczenia mienia najtrudniejszą rzeczą jest odzyskanie przywłaszczonego mienia.

Teoretycznie władze przeprowadzą dochodzenie i jeśli okoliczności przestępstwa okażą się jasne, zażądają odszkodowania od ofiary poprzez przelew pieniędzy na konto tymczasowe agencji dochodzeniowej. Podczas rozprawy sąd rozważy rozmiar szkody poniesionej przez ofiarę i zdecyduje o jej zwrocie. Jednak w takich przypadkach uzyskanie odszkodowania jest często bardzo trudne.

W przypadku Shark Thuy, agencja śledcza musiała zaprosić ją do współpracy dawno temu. Postawione zarzuty karne skłoniły podejrzane do zwrotu pieniędzy ofierze. Problem jednak w tym, że pieniądze te zostały roztrwonione, a zdolność płatnicza utracona.

„Moim zdaniem odzyskanie pieniędzy w tym przypadku jest wręcz bardzo trudne” – powiedział prawnik Hue.