Policja Śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydała nakaz aresztowania pana Nguyena Ngoc Thuya (Shark Thuy), przedstawiciela prawnego Egroup Education Group Joint Stock Company i Egame Investment and Distribution Joint Stock Company. Aresztowano również Dang Van Hiena, Kierownika Działu Relacji z Akcjonariuszami Egame Investment and Distribution Joint Stock Company.

Obaj zostali aresztowani pod zarzutem „oszukańczego przywłaszczenia mienia”.

Prowadząca dochodzenie policja kontynuuje szczegółowe dochodzenie i rozszerza sprawę, a także podejmuje kroki prawne w celu odzyskania mienia.

Aby usprawnić śledztwo i zapewnić prawa ofiar, Policja Śledcza prosi, aby osoby, które kupiły akcje lub pożyczyły pieniądze poprzez zastawienie akcji Egroup i mają długi, ale jeszcze się nie zgłosiły, niezwłocznie skontaktowały się z nami w celu dostarczenia dokumentacji.

Pan Nguyen Ngoc Thuy zyskał szeroką sławę dzięki udziałowi w programie Shark Tank Vietnam, emitowanym na kanale VTV, pod pseudonimem Shark Thuy.

Najbardziej znaczącym projektem inwestycyjnym Shark Thủy jest system nauki języków obcych Apax English i EnglishNow.

W szczytowym okresie system ten obejmował ponad 120 ośrodków w całym kraju działających pod marką Apax Leaders, zlokalizowanych w ponad 30 prowincjach i miastach, i obejmował około 120 000 uczniów.

W okresie działalności Egroup, Shark Thuy pozyskał kapitał od wielu inwestorów, zobowiązując się do płacenia wysokich odsetek. Jednak później firma popadła w stan braku płynności, co spowodowało, że wielu inwestorów ryzykowało utratę wszystkiego.

Incydent ten podnosi poważne pytania o prawa inwestorów, a także o ich własną „pobłażliwość” w zakresie działalności inwestycyjnej.

W rozmowie z PV. VietNamNet, ekspert finansowy i profesor nadzwyczajny, dr Dinh Trong Thinh, stwierdził, że Egroup gromadzi kapitał w oparciu o zaufanie jednostek, podczas gdy sami inwestorzy mogą nie mieć pełnej wiedzy na temat prawa, co sprawia, że ​​mobilizator kapitału wykorzystuje zaufanie do przywłaszczania sobie aktywów.

„Te incydenty pokazują, że wiele osób kieruje się subiektywnym nastawieniem i łatwo wierzy w „partnerów” tylko na podstawie słodkich słówek lub efektownych obrazów, bez przeprowadzania szczegółowych badań przed zainwestowaniem” – powiedział adiunkt dr Dinh Trong Thinh.

Według niego, korytarz prawny w Wietnamie jest w pełni rozwinięty, problemem jest brak świadomości wśród osób wpłacających pieniądze. Podpisując dokument o udzieleniu pożyczki Shark Thuy, obie strony muszą być wobec siebie odpowiedzialne; a jeśli zainwestowały, inwestor musi stać się udziałowcem przedsiębiorstwa.

Udział w telewizyjnych teleturniejach pomógł wzmocnić reputację Shark Thủy.
Zdjęcie: Shark Tank Vietnam.

Z perspektywy eksperta prawnego, prawnik Nguyen Danh Hue – przewodniczący rady dyrektorów kancelarii Hung Dong Law Firm, działającej przy Izbie Adwokackiej w Hanoi – wskazuje, że w przeszłości zdarzało się wiele podobnych przypadków, których skala sięgała tysięcy miliardów dongów. Ostatnio miała miejsce sprawa w Sen Tai Thu Group, gdzie zebrano tysiące miliardów dongów. W niektórych przypadkach ludzie zastawiali nawet swoje domy i domy swoich krewnych, aby przekazać pieniądze organizacjom i osobom prywatnym w celu mobilizacji kapitału.

Prawnik Nguyen Danh Hue przeanalizował dwa powody, dla których wiele osób ryzykuje utratę wszystkiego, gdy „inwestuje” na zaproszenie Shark Thuy.

Po pierwsze , inwestorzy pozwalają, aby chciwość wzięła górę nad rozsądkiem, inwestując zawsze, gdy widzą obietnicę wysokich zysków.

Po drugie , brak umiejętności oceny charakteru ludzi prowadzi do nieuzasadnionego zaufania. To zaufanie wynika z naiwności i braku podstaw; sam widok kogoś elegancko ubranego, jeżdżącego luksusowym samochodem, prowadzącego firmę z oddziałami na całym świecie itd. prowadzi do wniosku, że taka osoba jest utalentowana i bogata.

Wietnamczycy wciąż mawiają, że „pieniądze idą z brzuchem”. Pieniądze są w kieszeni, ale oddaje się je komuś innemu do zarządzania, nie wiedząc, jak on prowadzi interesy. To prawie jak powierzenie komuś swojego majątku, więc ryzyko utraty wszystkiego jest nieuniknione, twierdzi ten prawnik.

Dlatego najważniejsze jest, aby każdy zwiększył swoją świadomość w zakresie samoobrony.

„W obecnej sytuacji przedsiębiorstwom bardzo trudno jest osiągać zyski, zaciągając pożyczki w bankach z oprocentowaniem sięgającym nawet 10% w skali roku. Dlatego pozyskiwanie kapitału z zobowiązaniem do płacenia odsetek w wysokości kilkudziesięciu procent rocznie może być jedynie oszustwem” – ostrzegał prawnik Nguyen Danh Hue.

Według pana Hue, ze względu na wysokie ryzyko, brak skutecznego biznesplanu i brak zabezpieczeń, Shark Thuy naturalnie nie mogła/lub już przekroczyła limit kredytu bankowego. Zapytany, dlaczego Shark Thuy nie pozyskała kapitału za pośrednictwem banków, aby płacić niższe odsetki, inwestor byłby w stanie odpowiedzieć.

Zdaniem prawnika Hue, w sprawach dotyczących przestępstwa oszustwa i przywłaszczenia mienia najtrudniejszą rzeczą jest odzyskanie przywłaszczonego mienia.

Teoretycznie organy ścigania przeprowadzą dochodzenie i jeśli okoliczności przestępstwa okażą się jasne, zażądają od ofiary rekompensaty za poniesione szkody poprzez przelanie pieniędzy na tymczasowy rachunek rozliczeniowy organu prowadzącego dochodzenie. W trakcie rozprawy sąd rozważy skalę strat poniesionych przez ofiary i nakaże zwrot pieniędzy. Jednak w takich przypadkach odzyskanie pieniędzy jest często bardzo trudne.

W przypadku Shark Thuy, agencja śledcza musiała zaprosić ją do współpracy dawno temu. Postawione zarzuty karne skłoniły podejrzane do zwrotu pieniędzy ofierze. Problem jednak w tym, że pieniądze te zostały roztrwonione, a zdolność płatnicza utracona.

„Moim zdaniem odzyskanie pieniędzy w tym przypadku jest praktycznie niemożliwe” – powiedział prawnik Hue.