Куанг Нам создает междисциплинарную рабочую группу для проверки черной кредитной истории

20 ноября г-н Ле Чи Тхань, председатель Народного комитета провинции Куангнам , принял решение о создании междисциплинарной рабочей группы для проверки финансовых компаний, филиалов, представительств, пунктов предоставления услуг финансовых компаний, ломбардов, юридических фирм и других коммерческих учреждений на предмет выявления случаев незаконной кредитной деятельности в провинции.

Эту рабочую группу возглавят полковник Нгуен Ха Лай, заместитель директора провинциального полицейского управления, и г-н Нгуен Так Тхань, главный инспектор Департамента культуры, спорта и туризма, в качестве заместителя руководителя.

Событие - Куанг Нам создал междисциплинарную рабочую группу для проверки кредитоспособности афроамериканцев — Г-н Ле Три Тхань, председатель Народного комитета провинции Куангнам.

В состав рабочей группы также входят представители руководителей или должностных лиц, государственных служащих и государственных служащих агентств и подразделений Департамента финансов, Департамента управления рынком, Налогового департамента, Государственного банка Вьетнама, отделения в Куангнаме; представители Департамента уголовной полиции, Департамента экономической полиции, Департамента административной полиции по обеспечению общественного порядка, Департамента кибербезопасности и Департамента по предупреждению и борьбе с высокотехнологичной преступностью провинциальной полиции.

Эта рабочая группа сосредоточится на проверке юридических процедур и документов, соблюдении правил регистрации бизнеса в соответствии с административными процедурами для выявления подозрительных документов, кредитных записей и заложенных активов. Если есть признаки нарушений, они проведут проверку и расследование для выяснения.

Проверить соблюдение правил безопасности и порядка в коммерческих учреждениях, связанных с незаконной кредитной деятельностью.

В частности, Рабочая группа будет строго проверять место жительства, место временного проживания, трудовые договоры и т. д. сотрудников, работающих на объектах предприятия, организовывать проверки для выяснения личности и биографических данных этих сотрудников.

Событие — Куангнам создал междисциплинарную рабочую группу для проверки черной кредитной истории (рисунок 2). — Полковник Нгуен Ха Лай, заместитель начальника полиции провинции Куангнам.

Административная проверка мест, учреждений и организаций, не имеющих вывесок о коммерческой деятельности, но осуществляющих деятельность, связанную с незаконной кредитной деятельностью.

Кроме того, Рабочая группа также проверила кредитование субъектами, которые не являются организациями, имеющими лицензию на осуществление кредитной деятельности, за пределами финансово-банковской системы, не принадлежащими банкам или финансовым компаниям, филиалами, представительствами и пунктами предоставления услуг финансовых компаний, имеющими лицензию Государственного банка Вьетнама на осуществление деятельности в соответствии с положениями закона.

Источник