Untersuchen Sie 2 Banken und 4 Goldhandelseinheiten.

Es handelt sich um: Tien Phong Commercial Joint Stock Bank, Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank, Saigon Jewelry Company Limited (SJC), Doji Jewelry Group Joint Stock Company, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company, Bao Tin Minh Chau Company Limited.

In der „Goldstraße“ Tran Nhan Tong in Hanoi herrscht stets reges Treiben, wenn Kunden bei Bao Tin Minh Chau Company Limited mit Gold handeln.

Bei der Bekanntgabezeremonie des Beschlusses zur Überprüfung von 2 Banken und 4 Goldhandelsunternehmen am 23. Mai verkündete Herr Le Quang Huy, stellvertretender Hauptinspektor und Bankenaufsichtsbeamter (Staatsbank - SBV), Leiter der Inspektionsdelegation, den Beschluss Nr. 324/QD-TTGSNH2 vom 17. Mai, mit dem die Einhaltung von Richtlinien und Gesetzen bei Goldhandelsaktivitäten überprüft wird.

Während der 45-tägigen Prüfperiode konzentriert sich die Delegation auf die Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Goldhandel, der Geldwäschebekämpfungsvorschriften, der Buchführungsvorschriften, der Erstellung und Verwendung von Rechnungen und Dokumenten sowie der Erklärung und Erfüllung der Steuerpflichten. Die Prüfperiode erstreckt sich vom 1. Januar 2020 bis zum 15. Mai 2024. Bei Bedarf können Prüfungen auch vor oder nach diesem Zeitraum durchgeführt werden.

Laut Herrn Pham Quang Dung, stellvertretendem Gouverneur der Staatsbank: In Umsetzung der Vorgaben des Zentralen Lenkungsausschusses zur Bekämpfung von Korruption und Missständen aus seiner 25. Sitzung sowie der Anweisungen der Regierung und des Premierministers zur Verschärfung der Maßnahmen zur Regulierung des Goldmarktes führt die Staatsbank in Abstimmung mit dem Ministerium für Öffentliche Sicherheit , dem Finanzministerium, dem Ministerium für Industrie und Handel und der staatlichen Aufsichtsbehörde Prüfungen bei einer Reihe von Kreditinstituten und Unternehmen durch. Im Laufe der Prüfungen können gegebenenfalls weitere Prüfgegenstände und -inhalte hinzugefügt werden.

Der stellvertretende Gouverneur forderte das Inspektionsteam sowie die geprüften Kreditinstitute und Unternehmen auf, ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten gewissenhaft und umfassend wahrzunehmen. Das Inspektionsteam konzentriert sich darauf, etwaige Gesetzesverstöße aufzudecken und diese umgehend und strikt im Einklang mit dem Gesetz zu ahnden, zu verhindern und zu verfolgen. Bei Feststellung eines verdächtigen Falles muss der Leiter des Inspektionsteams die Person, die den Inspektionsbeschluss erlassen hat, informieren, damit diese den Fall prüft und entscheidet, ihn unverzüglich an die Ermittlungsbehörde zur weiteren Bearbeitung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen weiterzuleiten.

Der stellvertretende Gouverneur Pham Quang Dung sagte: „Die Staatsbank wird sich künftig mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen abstimmen, um die synchrone Umsetzung staatlicher Managementlösungen für den Goldhandel zu verstärken und Verstöße gegen das Gesetz in diesem Bereich streng zu ahnden.“

Die Staatsbank wird weiterhin Interventionsmaßnahmen umsetzen, das Angebot an SJC-Goldbarren erhöhen, die Differenz zwischen den inländischen SJC-Goldpreisen und den internationalen Goldpreisen durch neue Ansätze verringern, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen; die Umsetzung des Dekrets 24/2012/ND-CP vollständig zusammenfassen, auf der Grundlage der Parteipolitik und -richtlinien sowie der Anweisungen der Regierung und des Premierministers zur Steuerung des Goldmarktes und entsprechend der praktischen Situation Änderungen und Ergänzungen vorschlagen; die Vergoldung der Wirtschaft wirksam verhindern; verhindern, dass Goldpreisschwankungen Wechselkurse, Inflation und makroökonomische Stabilität beeinträchtigen.

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