« Impliqués » dans l'affaire Xuyen Viet Oil : le secrétaire et le vice-ministre ont des ennuis judiciaires

La Xuyen Viet Oil Company a obtenu pour la première fois une licence d'importation et d'exportation de pétrole le 22 août 2016. La société a obtenu à nouveau une licence d'importation et d'exportation de pétrole le 19 novembre 2021.

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Deux dirigeants de Xuyen Viet Oil ont traduit en justice une série de responsables.

À la fin du processus d'inspection en 2022, Xuyen Viet Oil Company a été sanctionnée administrativement par le ministère de l'Industrie et du Commerce et sa licence d'exportation et d'importation de pétrole a été révoquée pendant 1,5 mois pour avoir enfreint la réglementation relative au non-maintien et au non-respect du nombre requis d'agents de vente au détail de pétrole, comme prescrit ci-dessus.

En 2023, le ministère de l'Industrie et du Commerce procédera à une inspection du respect de la réglementation relative au commerce pétrolier de la Xuyen Viet Oil Company. Lors de l'inspection, le ministère a constaté que la Xuyen Viet Oil Company comptait dix points de vente de produits pétroliers. Cependant, à cette date, trois de ces points de vente avaient expiré et 20 contrats de vente de produits pétroliers signés avec les premiers agents étaient encore en vigueur.

Auparavant, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique avait poursuivi et placé en détention provisoire Mme Mai Thi Hong Hanh, directrice de Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited, et M. Nguyen Thi Nhu Phuong, directeur adjoint de cette société. Toutes deux avaient été arrêtées pour violation des règles de gestion et d'utilisation des biens de l'État, causant pertes et gaspillages.

Ensuite, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique a poursuivi et détenu temporairement M. Le Duc Tho, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Ben Tre , pour le crime d'« abus de position et de pouvoir pour influencer d'autres personnes à des fins personnelles » en vertu de l'article 358 du Code pénal.

Parallèlement, M. Le Duy Minh, directeur du Département des Finances de Hô-Chi-Minh-Ville (ancien directeur du Département des Impôts de Hô-Chi-Minh-Ville), a été arrêté pour corruption active. M. Do Thang Hai (60 ans), vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, a également été arrêté pour des faits similaires.

L'agence d'enquête a également poursuivi et détenu temporairement Hoang Anh Tuan - Directeur adjoint du Département du marché intérieur, Ministère de l'Industrie et du Commerce et Dang Cong Khoi - Directeur adjoint du Département de la gestion des prix, Ministère des Finances, pour « manque de responsabilité entraînant de graves conséquences ».

Affaire Van Thinh Phat et la SCB Bank : une série de fonctionnaires ont reçu des millions de dollars

Concernant l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB et des unités et organisations liées, le Parquet populaire suprême vient de publier un acte d'accusation pour poursuivre Mme Truong My Lan et 85 autres accusés.

86 personnes ont été poursuivies pour les délits suivants : « Détournement de biens » ; « Violation de la réglementation relative aux activités bancaires et autres activités connexes » ; « Offre de pots-de-vin » ; « Acceptation de pots-de-vin » ; « Abus de fonctions et de pouvoirs dans l’exercice de fonctions officielles » ; « Manque de responsabilité entraînant de graves conséquences » ; et « Abus de confiance en vue de s’approprier des biens ».

L'enquête a conclu que, pour dissimuler la situation financière particulièrement précaire et les violations de la SCB Bank, et éviter ainsi que celle-ci ne soit placée sous contrôle spécial et ne poursuive sa restructuration, Mme Truong My Lan a corrompu et influencé des personnes occupant des postes et des pouvoirs au sein des agences gouvernementales. Les profits illégaux tirés de la dissimulation de ces violations se sont élevés à des millions de dollars américains.

Français Parmi eux, la personne qui a reçu le plus d'argent de la SCB était Mme Do Thi Nhan (ancienne directrice du Département d'inspection et de supervision bancaires II de la Banque d'État). Mme Nhan était la cheffe de l'équipe d'inspection, responsable des résultats de l'inspection. Mme Do Thi Nhan a reçu de la SCB une somme particulièrement importante de 5,2 millions de dollars US pour ordonner à ses subordonnés de rapporter et de rédiger une conclusion d'inspection qui n'était pas objective, pas véridique, pas fidèle à la situation financière de la SCB, et pour dissimuler et dissimuler les violations de la SCB.

Un projet de mille milliards de dongs pour la zone urbaine de Dai Ninh du magnat Nguyen Cao Tri

Le ministère de la Sécurité publique vient de rendre une décision de poursuivre, d'exécuter un mandat d'arrêt et de perquisitionner la résidence de M. Tran Van Hiep, président du Comité populaire de la province de Lam Dong, pour enquêter sur l'acte d'acceptation de pots-de-vin.

Lors de l'élargissement de l'enquête sur l'affaire ci-dessus, le ministère de la Sécurité publique a initialement déterminé que le président du Comité populaire provincial de Lam Dong, Tran Van Hiep, avait accepté des pots-de-vin liés au projet de zone urbaine de Dai Ninh pour le commerce, le tourisme et le complexe écologique (zone urbaine de Dai Ninh), district de Duc Trong.

Selon les documents, l'investisseur du projet de la zone urbaine de Dai Ninh est la Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). La présidente du conseil d'administration et représentante légale de cette entreprise est Mme Phan Thi Hoa.

Fondée en 2010, la société Saigon Dai Ninh dispose d'un capital social de 300 milliards de VND. En 2017, elle a porté ce capital à 2 000 milliards de VND. Depuis sa création, elle n'a mené qu'un seul projet : la zone urbaine de Dai Ninh.

En 2020, la société Saigon Dai Ninh a signé un contrat de transfert de capital social à Ben Thanh Holdings Group Corporation dans le cadre de l'écosystème du groupe Capella du magnat Nguyen Cao Tri.

Concernant l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, il a également été proposé de poursuivre Nguyen Cao Tri pour le délit d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».

Le projet de mille milliards de dongs lié au président de la province de Lam Dong, récemment arrêté . Le projet de mille milliards de dongs de la zone urbaine de Dai Ninh, mené par le magnat Nguyen Cao Tri, a été identifié comme étant lié à la corruption du président du Comité populaire de la province de Lam Dong.