« Impliqués » dans l’affaire Xuyen Viet Oil : un secrétaire et un vice-ministre dans des problèmes judiciaires

La société Xuyen Viet Oil a obtenu pour la première fois une licence d'importation et d'exportation de pétrole le 22 août 2016. Cette licence lui a été renouvelée le 19 novembre 2021.

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Deux dirigeants de Xuyen Viet Oil ont traduit en justice une série de fonctionnaires.

À l'issue du processus d'inspection en 2022, la société Xuyen Viet Oil a été sanctionnée administrativement par le ministère de l'Industrie et du Commerce et sa licence d'exportation et d'importation de pétrole a été révoquée pendant 1,5 mois pour violation des réglementations relatives au maintien et au respect du nombre requis d'agents de vente au détail de produits pétroliers, comme prescrit ci-dessus.

En 2023, le ministère de l'Industrie et du Commerce a mené une inspection de conformité aux réglementations en vigueur dans le secteur du commerce des produits pétroliers auprès de la société Xuyen Viet Oil. Lors de cette inspection, le ministère a constaté que Xuyen Viet Oil exploitait 10 stations-service. Toutefois, trois d'entre elles n'étaient plus autorisées à vendre des produits pétroliers au détail et 20 contrats de distribution, signés avec les premiers distributeurs, étaient toujours en vigueur.

Auparavant, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique avait poursuivi et placé en détention provisoire Mme Mai Thi Hong Hanh, directrice de la société Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited, et Mme Nguyen Thi Nhu Phuong, directrice adjointe de cette même société. Toutes deux avaient été arrêtées pour violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État, ayant entraîné des pertes et des gaspillages.

Ensuite, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique a poursuivi et détenu temporairement M. Le Duc Tho - ancien secrétaire du comité provincial du parti de Ben Tre - pour le crime d'« abus de position et de pouvoir pour influencer autrui à des fins personnelles » en vertu de l'article 358 du Code pénal.

Par ailleurs, M. Le Duy Minh, directeur du département des finances de Hô Chi Minh-Ville (ancien directeur du département des impôts de Hô Chi Minh-Ville), a été arrêté pour corruption. M. Do Thang Hai (60 ans), vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, a également été arrêté pour des faits similaires.

L'agence d'enquête a également poursuivi et placé en détention provisoire Hoang Anh Tuan, directeur adjoint du département du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, et Dang Cong Khoi, directeur adjoint du département de la gestion des prix du ministère des Finances, pour « manque de responsabilité ayant entraîné de graves conséquences ».

Affaire Van Thinh Phat et SCB Bank : plusieurs responsables ont reçu des millions de dollars américains.

Concernant l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB et des unités et organisations apparentées, le Parquet populaire suprême vient de délivrer un acte d'accusation contre Mme Truong My Lan et 85 autres accusés.

86 personnes ont été poursuivies pour les crimes suivants : « Détournement de fonds » ; « Violation de la réglementation relative aux activités bancaires et autres activités connexes » ; « Corruption » ; « Réception de pots-de-vin » ; « Abus de fonction et de pouvoir dans l’exercice de fonctions officielles » ; « Manque de responsabilité ayant entraîné des conséquences graves » et « Abus de confiance pour s’approprier des biens ».

L'enquête a conclu que, pour dissimuler la situation financière particulièrement précaire et les irrégularités de la banque SCB, et ainsi éviter sa mise sous tutelle et la poursuite de sa restructuration, Mme Truong My Lan a corrompu et exercé des pressions sur des personnes occupant des postes à responsabilité au sein d'organismes d'État. Les gains illégaux perçus par ces fonctionnaires pour avoir couvert ces infractions se chiffrent en millions de dollars américains.

Parmi les personnes ayant reçu le plus d'argent de la Banque d'État de Singapour (SCB), Mme Do Thi Nhan (ancienne directrice du Département d'inspection et de supervision bancaires II de la Banque d'État). Mme Nhan, chef de l'équipe d'inspection et responsable des résultats, a perçu de la SCB la somme particulièrement importante de 5,2 millions de dollars américains pour ordonner à ses subordonnés de rédiger un rapport d'inspection partial, mensonger et déformant la réalité financière de la SCB, afin de dissimuler les infractions commises par cette dernière.

Un projet de mille milliards de dongs pour la zone urbaine de Dai Ninh du magnat Nguyen Cao Tri

Le ministère de la Sécurité publique vient de prendre la décision de poursuivre en justice, d'exécuter un mandat d'arrêt et de perquisitionner le domicile de M. Tran Van Hiep, président du Comité populaire de la province de Lam Dong, afin d'enquêter sur des faits présumés de corruption.

Lors de l'élargissement de l'enquête sur l'affaire susmentionnée, le ministère de la Sécurité publique a initialement déterminé que le président du comité populaire provincial de Lam Dong, Tran Van Hiep, avait accepté des pots-de-vin liés au projet de zone urbaine de Dai Ninh pour le commerce, le tourisme et le complexe écologique (zone urbaine de Dai Ninh), district de Duc Trong.

D'après les documents, l'investisseur du projet de zone urbaine de Dai Ninh est la société par actions Saigon Dai Ninh Tourism Investment (Saigon Dai Ninh Company). La présidente du conseil d'administration et représentante légale de cette entreprise est Mme Phan Thi Hoa.

Fondée en 2010, la société Saigon Dai Ninh disposait d'un capital social de 300 milliards de VND. En 2017, ce capital a été porté à 2 000 milliards de VND. Depuis sa création, l'entreprise n'a réalisé qu'un seul projet : le quartier urbain de Dai Ninh.

En 2020, la société Saigon Dai Ninh a signé un contrat pour transférer son capital social à Ben Thanh Holdings Group Corporation, dans le cadre de l'écosystème du groupe Capella du magnat Nguyen Cao Tri.

Concernant l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, il a également été proposé de poursuivre Nguyen Cao Tri pour le crime d'« abus de confiance en vue de s'approprier des biens ».

Le projet pharaonique de mille milliards de dongs lié au président de la province de Lam Dong, récemment arrêté , est désormais incriminé. Le projet d'aménagement urbain de Dai Ninh, d'une valeur de mille milliards de dongs, porté par le magnat Nguyen Cao Tri, a été identifié comme étant lié à des actes de corruption visant le président du Comité populaire de la province de Lam Dong.