« Shark » Binh fait face à des accusations supplémentaires de fraude fiscale.

(Chinhphu.vn) - Dans l'après-midi du 15 décembre, lors d'une conférence de presse du ministère de la Sécurité publique, des représentants de la police de la ville de Hanoï ont annoncé que des accusations supplémentaires avaient été portées contre Nguyen Hoa Binh et Nguyen Huu Tuat ; et que Do Cong Dien avait été inculpé et détenu temporairement pour évasion fiscale.

Le suspect est Nguyen Hoa Binh.

Selon des représentants de la police de la ville de Hanoï , l'enquête approfondie a permis de déterminer qu'en 2024, la société par actions Vi Mo Technology, dont Do Cong Dien était le directeur général, le président du conseil d'administration et le représentant légal, comptait trois actionnaires : Nguyen Huu Tuat, Nguyen Hoa Binh et la société par actions Nextpay Digital Transformation Group, qui appartient à l'écosystème Shark Binh.

La société Vimo opère dans le secteur des services d'intermédiation de paiement (encaissement et décaissement de paiements via des terminaux de paiement électronique avec commissions). Compte tenu de son important chiffre d'affaires, et afin de dissimuler ses revenus réels et de réduire son impôt à payer, Nguyen Hoa Binh a demandé à Do Cong Dien, directeur général et représentant légal, et à Nguyen Huu Tuat de ne pas comptabiliser les opérations et de déclarer un chiffre d'affaires inférieur aux chiffres réels pour les mois de février, mars et avril 2024, pour un montant total de près de 30 milliards de VND.

Le 14 octobre 2025, l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Hanoï a pris la décision d'ajouter des accusations de fraude fiscale au dossier ; de poursuivre également Nguyen Hoa Binh et Nguyen Huu Tuat ; et de poursuivre et de détenir temporairement Do Cong Dien pour le crime de fraude fiscale.

L'Agence d'enquête de la police poursuit actuellement son enquête approfondie afin de faire la lumière sur tous les actes criminels de Nguyen Hoa Binh et de ses complices, ainsi que sur d'autres violations commises au sein d'entreprises de l'écosystème Nexttech.

Auparavant, la police de Hanoï avait engagé des poursuites judiciaires contre Shark Binh et neuf autres personnes pour enquêter sur deux chefs d'accusation : fraude et détournement de fonds, et violations des règles comptables ayant entraîné de graves conséquences.

Anh Tho

Source : https://baochinhphu.vn/shark-binh-bi-khoi-to-them-toi-tron-thue-102251215185943079.htm