ホーチミン市で6つのヤミ金融会社を経営する外国人実業家の起訴

本日（6月26日）、ホーチミン市警察はマクシム・ズブコフ容疑者（41歳、ロシア国籍）を「民事取引における高金利での貸付」の罪で起訴し、一時的に拘留した。

警察当局の捜査により、マクシム・ズブコフは、フック・ロック・トー社、ゴフィンゴ社、インフォボット社、インフィニティ社、ソリューション・ラボ社、バオ・ティン・キム・ロン社を含む6社のウェブサイトを通じた融資業務全般を統括していた人物であることが判明した。これらの企業の融資金利は、最低で年183%、最高で年2,555%であった。

ホーチミン市警察は、マクシム・ズブコフ氏に対する起訴と逮捕状の執行を決定した。（写真：CA）

報道によると、2023年3月初旬、ホーチミン市警察刑事局はビンタイン区警察と連携し、上記6社に対する行政検査を実施しました。これらの企業はいずれも、ビンタイン区26区、グエンシー通り102番地、トゥイロイ4ビルの7階、8階、11階に本社を置いています。

6 社すべてが、事業分野を質入れサービス、経営コンサルティングなどとして登録していることは注目に値しますが、組織構造や従業員はすべて同じで協力して働いています。

これらの企業は質屋サービスを装っていますが、実際にはsenmo.vn、thantaioi.vn、caydenthan.vnなどのWebサイトを通じてオンラインで違法な消費者信用貸付を行っています。

警察は上記6社で複数人を拘束し、違法融資行為に関わる多数の機器や書類を封印した。

調査によると、6社は非常に大規模な運営モデルを採用しており、広告、顧客開拓、融資コンサルティング、オンライン融資サイトでの借り手への操作指導、借り手情報の確認と検証、融資承認、債権回収など、具体的な業務を分担している。

警察は6社の取締役、チームリーダー、従業員など22人を起訴した。（写真：CA）

警察は収集された記録に基づき、民事手続きを完了した247件の取引を有する42人の借主を対象に予備捜査を実施しました。その結果、1件あたりの金利が最も低いグループは年利183%、最も高いグループは年利2,555%（民法の規定に基づく民事取引における最高貸付金利の10～128倍）の貸主グループが、4億4,200万ドン（約5億5,000万円）以上の不法利益を得ていたことが判明しました。

当初、ホーチミン市警察は、上記6社の取締役、チームリーダー、従業員など22名を「民事取引における高金利融資」の罪で起訴した。

捜査中、警​​察はマクシム・ズブコフが6社のすべての業務を統括するボスであると判断し、同容疑で起訴し、一時的に拘留した。

（出典：ベトナムネット）

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ソース: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html