Nuevo corredor legal para la transparencia del mercado
Según el Sr. Vu Quoc Huy, Director del Centro Nacional de Innovación (NIC - Ministerio de Finanzas ), Vietnam actualmente ocupa el tercer lugar en la región con un flujo de capital de criptoactivos en el mercado que supera los 220 mil millones de dólares, un aumento del 55% respecto al año anterior.
Sin embargo, la mayoría de las actividades todavía tienen lugar en bolsas internacionales, lo que causa pérdidas fiscales y afecta la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y los delitos de alta tecnología.
El teniente coronel Nguyen Thanh Chung, subdirector del Departamento 4 del Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología (A05), dijo que de 2019 a 2024, el Ministerio de Seguridad Pública descubrió cerca de 20.000 casos de fraude, que involucraron a más de 17.000 sujetos, causando pérdidas de más de 12.000 billones de dongs.
En casos de fraude y apropiación de propiedad en Internet, la mayor parte del dinero obtenido del delito se convierte en criptoactivos a través del comercio entre pares y los intercambios en bolsas internacionales, como Binance, HTX, OKX, etc., con valores de transacciones diarias que alcanzan miles de miles de millones de VND.
Además, existe el riesgo de que los intercambios de criptoactivos sin licencia recopilen y almacenen grandes cantidades de información de clientes, pero no cumplan con las disposiciones de la Ley de Seguridad Cibernética, la Ley de Protección de Datos Personales, etc.
La subdirectora del Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales (Banco Estatal), Nguyen Thi Minh Tho, indicó que, en el informe nacional de evaluación de riesgos sobre blanqueo de capitales, Vietnam seleccionó cuatro contenidos relacionados con los activos virtuales: proveedores de servicios de billetera, gestión de activos virtuales; fondos de inversión en activos virtuales; criptoactivos estables; activos virtuales en forma de valores, activos virtuales de utilidad y activos virtuales de plataforma. Como resultado, los riesgos de estos cuatro contenidos se clasificaron como medio-altos o altos.
Por lo tanto, esta es también la razón por la que la Ley de la Industria de Tecnología Digital exige la implementación de regulaciones sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT). La Resolución 05/2025/NQ-CP sobre el pilotaje del mercado de criptoactivos incluye regulaciones estrictas sobre ALD/CFT.
En la mañana del 2 de octubre, en el marco del Día Nacional de la Innovación, se celebró el foro "Mercado de Activos Digitales: De Tendencia a Avance" organizado conjuntamente por el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Comisión Estatal de Valores y la Asociación Vietnamita de Blockchain y Activos Digitales (VBA).
Creando impulso para el desarrollo económico digital
En el contexto de una economía digital global que está experimentando un fuerte cambio, los criptoactivos están surgiendo con tasas de crecimiento sin precedentes.
Los datos de Chainalysis muestran que el valor de las transacciones en cadena en la región Asia-Pacífico aumentó de 81 mil millones de dólares por mes en julio de 2022 a 244 mil millones de dólares a fines de 2024, triplicándose en solo 30 meses.
Al compartir sobre el panorama mundial de los activos criptográficos, el Sr. Phan Duc Trung, presidente de VBA, dijo que la tokenización de activos reales (RWA) se está convirtiendo en una tendencia, con una escala de hasta 19.000 billones de dólares para 2033, equivalente a más del 10% del PIB mundial.
Evidence es una serie de proyectos implementados por las principales instituciones financieras del mundo, como JPMorgan, que opera la Tokenized Collateral Network con un volumen de transacciones acumuladas de más de 1,500 billones de USD, un promedio de 2 mil millones de USD/día en 2025.
Hong Kong (China) emitió un bono verde multidivisa por valor de 6 mil millones de dólares de Hong Kong que permite la negociación T+1 en múltiples divisas. Con los marcos legales adecuados, el impacto de los RWA será generalizado, ya que permiten digitalizar y negociar cualquier tipo de activo en la blockchain.
Compartiendo la misma visión, el Sr. David Chan, Director de Desarrollo de Mercado en Hong Kong (China) de Boston Consulting Group, compartió que los criptoactivos son el comienzo de una tendencia económica que opera y realiza transacciones directamente en la cadena de bloques.
Sin embargo, los activos digitales también plantean nuevos riesgos, por lo que los países necesitan regulaciones y directrices para la cooperación público-privada hacia el desarrollo sostenible.
En cuanto a la gestión, el Sr. To Tran Hoa, subdirector del Departamento de Desarrollo del Mercado de Valores de la Comisión Estatal de Valores, enfatizó que la Resolución 05/2025/NQ-CP sobre el pilotaje del mercado de criptoactivos emitida por el Gobierno el 9 de septiembre de 2025 es una base importante para la formación de un mercado nacional de criptoactivos.
La Resolución estipula claramente las condiciones de emisión, requiere que la empresa emisora sea una entidad legal en Vietnam y esté basada en activos reales; al mismo tiempo, establece estándares estrictos para las organizaciones que brindan servicios de criptoactivos (VASP).
En consecuencia, los VASP deben tener un capital social mínimo de 10 billones de VND, la proporción de propiedad de inversores extranjeros no debe superar el 49% y la infraestructura tecnológica debe cumplir con los estándares de seguridad de nivel 4 en una escala de 5. Además de prestar servicios de negociación y custodia, las empresas deben divulgar información transparente, separar los activos de los clientes y contar con un mecanismo de resolución de disputas y compensación en caso de incidentes.
El Sr. Hoa cree que este mecanismo piloto no solo abre el camino a la innovación, sino que también actúa como un filtro que elimina modelos potencialmente riesgosos. Gracias a ello, el mercado puede operar con transparencia, generando confianza entre los inversores nacionales y extranjeros, y al mismo tiempo ayudando a Vietnam a integrarse con los estándares internacionales.
El coronel Nguyen Thanh Chung también dijo que el comercio de criptoactivos en bolsas nacionales autorizadas no solo contribuye a mejorar la eficacia de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, sino que también garantiza directamente los derechos de los clientes cuando surgen disputas.
Fuente: https://hanoimoi.vn/thi-truong-tai-san-ma-hoa-dong-luc-tang-truong-kinh-te-so-718160.html
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