国家安全保障違反およびテロ資金供与防止に関する規則の公布

これは、首相が最近出した決定第30/2025/QD-TTg号に従って、国内国民が国家安全保障やテロリズムを侵害する活動を行うために資金や資産をスポンサーする海外の組織や個人の活動と闘い、防止するための調整に関する規則の主要な内容の1つです。

この決定は2025年10月15日から発効し、国家安全保障やテロリズムを侵害する活動に従事する国内国民のために資金や資産を支援する海外の組織や個人の活動に対抗し、防止するための調整の原則、目的、形式、内容、責任を規定します。

調整の目的は、集中的、統一的、かつタイムリーな指導と管理を確保し、国家の安全保障を侵害しテロ行為を行う国内主体に資金や資産を提供する海外の組織や個人の活動を阻止し、それと戦う上で、省庁、省庁レベル機関、政府機関の調整責任を強化することです。

調整は、公式文書、電子メール、電話、ファックス、意見交換・収集のための会合の開催、部門間査察の実施、その他の調整方法を通じて行われます。調整方法は、具体的な目的、要件、内容、状況に応じて選択されます。

この決定はまた、情報および文書の交換および提供、情報および宣伝、法律規定の実施状況の確認、検査および検証、取引の延期、口座の凍結、一時的な流通の停止、国家の安全とテロを侵害する活動に関連する資金および資産の凍結、封印、および一時保留、国際協力の実施など、6つの主要な内容で関係省庁および部門の実施責任を明確に規定しています。

国家安全保障およびテロリズムに違反する活動に関する警告情報の提供を調整する

情報や文書の交換と提供の調整については、公安部と国防部が毎年、各省庁、省庁級機関、政府機関、その他の関係機関、組織、個人の要請に応じて、外国の組織や個人が国内の国民に国家の安全を侵害する行為やテロ行為を行わせるために資金や資産を提供する陰謀、方法、策略に関する警告情報をこれらの省庁や機関に交換し、提供する責任を負っている。

各省庁、省庁同格機関、政府機関が、その機能、任務、権限の遂行に関連する国家安全保障、テロ事件に関する情報交換及び提供を要請する場合には、法の規定及び事件の捜査及び処理の要求に基づき、要請を受けた日から10日以内に各省庁、省庁同格機関、政府機関に必要な情報交換及び提供を行わなければならない。

また、状況と実際的な要求に基づき、各省庁、省庁レベルの機関、政府機関、その他の関係機関と、法律の抜け穴や欠陥、資金と資産の取引に対する国家管理と統制の実施における不十分さや欠陥に関する情報を速やかに交換・提供し、所管当局に政策と法律の改善を助言・提案する。事件の調査と処理の要求に基づき、国家の安全とテロリズムを侵害する活動の兆候がある当局者、公務員、公務員、および当該機関の職員による資金と資産の受領に関する情報を、各省庁、省庁レベルの機関、政府機関と速やかに交換・提供し、法律の規定に従って検証と処理を調整する。

同時に、毎年定期的に、または金融機関、関連する非金融分野および専門分野で事業を営む組織および個人、その他の組織および個人の要請に応じて、国家安全保障を担当する専門機関とテロ対策機関に対し、これらの組織および個人に対し、取引の延期、口座の封鎖、流通の一時停止、封印、封印、一時差し押さえ、国家安全保障およびテロリズムを侵害する活動に関連する資金および資産の処理に関する義務の履行を指導する情報および文書の交換および提供を指示する。

ベトナム国家銀行は、国家安全保障やテロリズムに違反する国内主体に資金や資産を融資する海外の組織や個人の活動に関連する顧客の口座や取引に関する情報や文書を、ベトナム国家銀行のマネーロンダリング対策データベースシステム（テロリズムやテロ資金供与に関連する疑わしい取引の報告の処理結果を含む）で、要請を受け取った日から10日以内に公安省と国防省に交換し、提供する責任があります。

通貨、銀行、外国為替、マネーロンダリング防止などの国家管理機能と任務の遂行を通じて、国家の安全保障やテロ行為に違反する活動に従事する国内国民に資金や資産を後援する海外の組織や個人の活動に関する疑わしい兆候が発見された場合、直ちに関連記録と文書、および、要請を受領した日から 10 日以内に、国家の安全保障やテロ行為に違反する活動に従事する国内国民に資金や資産を後援する海外の組織や個人の活動と闘い、防止するためにベトナム国家銀行のデータベースシステム内のその他の情報と文書。

同時に、管轄下の報告主体は、国家の安全とテロリズムを侵害する活動に関連する取引の延期、流通の一時停止、口座の凍結、資金と資産の凍結、封印、一時差し押さえの実施に関する情報、記録、文書を公安部と国防部に速やかに交換および提供し、国家の安全の保護、反テロ、マネーロンダリング防止に関する法律で定められた期限の遵守を確保する。

財務省、国家安全保障に関わる取引データとデジタル資産を10日以内に提供

財務部は、財務部のデータベースシステムに保存されている顧客の口座、証券取引、口座、電子環境におけるデジタル資産取引、暗号化資産およびその他のデジタル資産に関する情報と文書を、要求を受け取った日から10日以内に公安部と国防部に交換および提供する責任を負います。

国家の安全を侵害したり、テロ行為の疑いがある現金、貴金属、宝石の国境を越えた輸送に関する情報や書類を発見した場合は、直ちに公安部と国防部に交換・提供し、法の規定に従って検証と処理の調整を行う。

同時に、その管理下にある報告主体は、国家の安全とテロリズムを侵害する活動に関連する取引遅延、取引流通の一時停止、口座凍結、資金と資産の凍結、封印、一時差し押さえの実施に関連する情報、記録、文書を公安部と国防部に速やかに交換および提供し、国家安全保障、反テロ、マネーロンダリングに関する法律で規定された期限の遵守を確保する。

科学技術部は、郵便・電気通信の国家管理またはその他の活動の実施を通じて、国外の個人や組織が郵便・電気通信サービスを利用して、国家の安全保障を侵害する活動やテロ活動を行っている国内主体に資金や資産を送金していることを発見した後、直ちに関連情報と文書を公安部と国防部と交換し、提供する責任を負います。

各部、部級機関及びその他の政府機関は、その職責、任務及び権限に基づき、法律で定める期限内に、又は公安部、国防部の要請に基づき、国外において国内関係者に対し国家の安全を害し、テロリズムを犯す資金や財産を提供する組織及び個人の活動を取り締まり、防止するために必要な情報、記録及び書類を公安部、国防部と交換し、提供するものとする。未確認情報については、情報交換及び提供する機関は、当該情報が未確認であることを明確に表明し、公安部、国防部と連携して当該未確認情報の内容について検査、検証及び結論を出す責任を負わなければならない。検証後の情報処理の結果は、法により情報提供機関と交換しなければならない。

テロ資金供与と闘い、防止するためのプロパガンダを調整する

情報宣伝の調整については、公安部と国防部は、毎年、また各省庁、省庁同格機関、政府機関、その他の関係機関や組織の要請に応じて情報を提供する責任があり、これらの省庁、機関、組織が、国内の安全を侵害し、テロ行為を行う国内の者に資金や資産を提供する海外の組織や個人の活動に対する闘い、防止に関する情報や宣伝を提供するよう調整、指導し、国内の安全を侵害し、テロ行為を行う国内の者に資金や資産を提供する海外の組織や個人の活動に対する闘い、防止に対する認識、責任、有効性を高めるよう努める。

情報および宣伝内容には、国家安全保障およびテロに対する犯罪のリスク、展開、状況、陰謀、方法、策略、危険性、危害、および結果、海外の組織および個人が国内の対象者に資金および資産を提供し、国家安全保障およびテロを侵害する活動に対抗し、防止するための機関、組織および個人の措置、経験、政策、法律、責任、および国内の対象者に資金および資産を提供し、国家安全保障およびテロを侵害する活動に対抗し、防止する効果を高めるために必要なその他の内容が含まれます。

情報および宣伝の形態には、記者会見、プレスリリース、電子情報ページへの情報掲載、法律の普及および教育、情報および文書の提供、国家安全保障およびテロに違反する行為を犯す国内国民のために資金および資産を後援する海外の組織および個人の活動に対抗し、その活動を阻止するための情報および宣伝活動の有効性を確保するために管轄当局が適用できる、各特定の対象に適したトレーニングおよびその他の形態が含まれます。

文化体育観光省は、国家安全保障を侵害し、テロ行為を行う国内関係者に資金や資産を提供する海外の組織や個人の活動と闘い、防止するための情報や宣伝を提供するよう報道機関を指導する責任を負っている。

ベトナムテレビ、ベトナムの声、ベトナム通信社は、国家安全保障を侵害しテロ行為を行う国内国民に資金や資産を提供する海外の組織や個人による活動と闘い、防止するための情報と宣伝を提供する責任を負っています。

各省庁、省庁レベル機関、その他の政府機関は、公安省、国防省、文化スポーツ観光省、ベトナムテレビ、ベトナムの声、ベトナム通信社と連携し、誤った敵対的な見解と闘い、反論し、国内国民が国家安全保障やテロに違反する活動に従事できるように資金や資産を提供する海外の組織や個人の活動を阻止する責任がある。

VNAによると

出典: https://baothanhhoa.vn/ban-hanh-quy-che-ngan-chan-viec-tai-tro-xam-pham-an-ninh-quoc-gia-khung-bo-260430.htm