公安部捜査警察庁（C01）は、 FLCグループ株式会社（FLCグループ）、BOS証券株式会社、ファロス建設株式会社、FLCグループの生態系内の関連企業、および関連機関・部署で発生した「証券取引の操作、資産の不正流用、証券活動における故意の虚偽の情報の公表または情報の隠蔽、公務執行中の地位や権限の不正利用」事件に対する追加捜査を終えたばかりである。
チン・ヴァン・クエット氏
本件において、C01は4つの犯罪グループで51人の被告人を起訴することを提案した。そのうち、13人は株式市場操作の罪で起訴される予定であった。23人は詐欺と財産横領の罪で起訴される予定であった。4人は公務執行中の職権乱用で起訴される予定であった。3人は証券取引において故意に虚偽の情報を発表または隠蔽した罪で起訴される予定であった。8人の被告人は、FLCグループの元会長であるチン・ヴァン・クエット氏を含む、株式市場操作と詐欺および財産横領の2つの罪で起訴される予定であった。
2023年10月、C01は捜査結論をまとめ、本件の被告21名を起訴することを提案した。しかし、最高人民検察院は「起訴を確実にする」ため、追加捜査を要請する書類を差し戻した。
追加捜査の結論によると、2017年5月26日から2022年1月10日まで、チン・ヴァン・クエット氏は妹のチン・ティ・ミン・フエ氏とその共犯者に、AMD、HAI、GAB、FLC、ARTの5つの銘柄コードの株式市場を操作するよう指示し、7,230億ドン以上を不法に利益を得た。
C01はまた、2014年から2016年の間に、株主がファロス建設株式会社に定款資本として実際に拠出したのは1兆1,970億ドンのみであり、その目的は株式市場で投資家の資金を流用することであったと判定した。
チン・ヴァン・クエット氏は2014年から2016年9月まで、部下や関係者に指示して偽造文書や3兆1,020億ドンの出資文書を作成・署名させ、ファロス建設株式会社の資本金を4兆3,000億ドンに増やした。
その後、被告らは、ファロス建設株式会社のROS株4億3000万株をホーチミン市証券取引所に上場登録し、売却して投資家から3兆6200億ドン以上を徴収することを提案した。
C01は、チン・ヴァン・クエット氏の犯罪を支援した個人に加え、公開会社の登録、証券保管、株式上場を承認する権限を持つ国家管理機関に所属する個人による違反も明らかにした。
C01はさらに2つの犯罪グループで7人の被告人を起訴した。そのうちホーチミン証券取引所の被告人4人は公務遂行中に地位や権力を乱用した罪で起訴され、公開会社監督局（国家証券委員会）とベトナム証券保管センターの被告人3人は証券活動において故意に虚偽の情報を発表したり情報を隠蔽した罪で起訴された。
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