Selon les conclusions de l'enquête de l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique, au cours de son fonctionnement, le groupe Van Thinh Phat a construit un écosystème Van Thinh Phat avec plus de 1 000 entreprises, y compris des filiales et des sociétés membres au pays et à l'étranger, divisées en plusieurs couches, avec des centaines de personnes embauchées comme représentants légaux ou parents, les dirigeants et employés du groupe Van Thinh Phat sont divisés en 4 groupes principaux ayant des relations étroites les uns avec les autres.
Ces 4 groupes comprennent : le groupe d'institutions financières vietnamiennes (comprenant : SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company), dans lequel la SCB joue un rôle particulièrement important, utilisé comme outil financier pour fournir des capitaux aux entreprises de l'écosystème Van Thinh Phat ;
Les groupes de sociétés ayant des activités commerciales au Vietnam (dont la plupart opèrent dans les domaines de l'immobilier, de la restauration, de l'hôtellerie, etc.) sont des sociétés dotées d'un capital social important, détenant des actions majoritaires dans des filiales et des sociétés membres telles que An Dong Investment Group Joint Stock Company, etc.) ;
Groupe de sociétés appelées « sociétés fantômes » au Vietnam (créées pour utiliser des entités juridiques afin d'apporter des capitaux pour investir dans des projets, emprunter de l'argent auprès des banques, procéder à une restructuration de dettes ou signer des contrats de coopération et de construction...) ;
Groupe de réseau d'entreprises à l'étranger : Mme Truong My Lan a construit un réseau de nombreuses sociétés écrans dans des territoires et des pays « paradis fiscaux » pour servir des activités d'investissement et d'affaires à l'étranger ou utiliser le nom d'« investisseurs étrangers » pour investir au Vietnam, avec pour tâche de gérer le capital et les actifs de la famille de Mme Truong My Lan à l'étranger.
L'agence d'enquête a déterminé que Mme Truong My Lan avait dirigé un groupe de défendeurs du groupe Van Thinh Phat pour établir, recevoir des transferts et utiliser des milliers d'entités juridiques pour contracter des prêts, transférer ou recevoir de l'argent de l'étranger, émettre des obligations, réaliser des projets, restructurer l'actionnariat entre les entreprises et transférer des actions et des actifs à des particuliers selon les objectifs de Mme Truong My Lan et de ses complices.
Parmi elles, il existe un grand nombre de « sociétés fantômes » créées sans aucune activité commerciale mais uniquement pour contracter des prêts auprès de la SCB Bank, créer de faux plans de prêt et légaliser le retrait de l'argent de la SCB pour que Mme Truong My Lan puisse l'utiliser.
Mme Truong My Lan a également ordonné à un groupe de personnes du groupe Van Thinh Phat d'embaucher et de demander à des milliers de personnes de contracter des prêts auprès de la SCB Bank, d'agir en tant que représentants légaux de « sociétés fantômes », d'agir en tant que garantie, d'agir en tant qu'actionnaires, d'ouvrir des comptes pour recevoir de l'argent, de retirer des espèces, pour servir les objectifs de Mme Truong My Lan.
Avec la politique de profiter des opérations de la Banque pour mobiliser des capitaux afin de répondre aux besoins commerciaux du Groupe et des entreprises de l'écosystème Van Thinh Phat, Mme Truong My Lan a pris le contrôle de 3 banques privées en achetant et en détenant la majorité des actions de ces banques pour manipuler les opérations à des fins personnelles.
En particulier, depuis décembre 2011, en faisant détenir des actions par quelqu'un d'autre, Mme Truong My Lan a détenu 81,43 % des actions de la Saigon Commercial Joint Stock Bank (ancienne) au nom de 32 actionnaires ; 98,74 % des actions de la Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank au nom de 36 actionnaires et 80,46 % des actions de la First Commercial Joint Stock Bank au nom de 24 actionnaires.
Après la fusion de ces 3 banques le 1er janvier 2012, sous le nom de Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank), Mme Lan a continué à demander à 73 actionnaires de détenir 85,606 % des actions de NG SCB, et a continué à acheter et à utiliser des particuliers pour détenir des actions SCB afin d'augmenter le ratio de propriété des actions de cette banque à 91,545 % au 1er janvier 2018.
La situation financière de la SCB Bank était très mauvaise au 30 juin 2017. À cette époque, la SCB Bank affichait des capitaux propres négatifs, mais Mme Truong My Lan a incité les responsables de la SCB à dissimuler les faits, à dénoncer les faits de manière frauduleuse et à recourir à des stratagèmes pour corrompre les inspecteurs, afin qu'ils dissimulent et dénoncent la situation de la SCB Bank de manière frauduleuse.
Appropriation sophistiquée de l'argent de la SCB Bank
L'agence d'enquête a établi que Mme Truong My Lan et ses complices avaient pu retirer et détourner des fonds de la SCB par des escroqueries, avec l'aide de personnes travaillant pour des sociétés d'évaluation. Ces personnes se sont entendues avec des personnes travaillant pour la SCB pour délivrer des certificats d'évaluation afin de légitimer les demandes de prêt du groupe de Mme Truong My Lan, le groupe Van Thinh Phat.
Pour retirer de l'argent de la SCB, en plus d'utiliser des « sociétés fantômes », Mme Truong My Lan et ses complices ont également utilisé des garanties qui ne répondaient pas aux exigences légales, gonflant ainsi la valeur à plusieurs reprises.
En plus de l'astuce consistant à vider la SCB Bank avec de l'argent, Mme Truong My Lan a également ordonné à ses complices de vider la SCB Bank en échangeant et en retirant des actifs collatéraux de valeur de la SCB Bank pour les utiliser aux fins de Mme Lan et du groupe Van Thinh Phat.
Pour légaliser le retrait d’argent à ses propres fins, éviter d’être détectée par les autorités et disposer des conditions nécessaires pour retracer le flux d’argent afin de détecter les violations, Mme Truong My Lan a ordonné à ses subordonnés de mener des actions très sophistiquées.
Plus précisément, Mme Lan a ordonné à ses complices d'utiliser les faux systèmes de prêts créés pour débourser et transférer de l'argent sur les comptes de personnes physiques et morales « fantômes » afin de transférer de l'argent hors du système SCB ou de permettre à des personnes physiques et morales de retirer de l'argent afin de couper le flux de trésorerie.
Français En raison des violations ci-dessus, le principal et les intérêts de la dette de la SCB ont augmenté, ce qui a conduit à la nécessité de comptabiliser les créances irrécouvrables du groupe 5. Afin de dissimuler une partie des créances irrécouvrables, de réduire le solde créditeur et de pouvoir continuer à prêter et à décaisser selon les « faux » registres des « sociétés fantômes », afin de continuer à s'approprier l'argent de la SCB, Mme Truong My Lan et ses complices ont vendu les créances irrécouvrables à VAMC et les ont vendues à crédit aux « sociétés fantômes » créées par le groupe Van Thinh Phat.
Mme Truong My Lan et ses complices ont détourné plus de 304 096 milliards de VND.
Selon l'Agence d'enquête de la police, entre le 1er janvier 2018 et le 7 octobre 2022, Mme Truong My Lan a orchestré la création de 916 fausses demandes de prêt afin de retirer et de détourner des fonds de la SCB Bank. À ce jour, le montant total des prêts dus s'élève à plus de 545 039 milliards de VND, dont le principal s'élève à plus de 415 666 milliards de VND.
La totalité des fonds détournés était destinée aux besoins personnels de Mme Lan. Cependant, la police judiciaire a déterminé que la plupart des actifs restants, garantissant les prêts du groupe de Truong My Lan, étaient de grande valeur, et que la SCB Bank les surveillait et les gérait actuellement. Par conséquent, appliquant le principe de la légalité, la police judiciaire a déterminé que Mme Lan et ses complices étaient responsables du détournement de plus de 304 096 milliards de VND. De plus, le détournement de Mme Lan a également entraîné une perte de plus de 129 372 milliards de VND.
Il s'agit du montant des intérêts découlant du détournement du capital susmentionné. L'Agence de police judiciaire a également précisé qu'entre 2012 et 2022, des personnes de la SCB et d'autres entités connexes avaient prêté de l'argent en violation de la réglementation et n'avaient jusqu'à présent pas pu recouvrer le capital, soit plus de 677 286 milliards de VND, et les intérêts, plus de 193 315 milliards de VND.
Source
Comment (0)