暗号資産取引データの10年間の保存義務
マネーロンダリング対策局（ベトナム国家銀行）は、新たな規制により、ベトナムで暗号資産サービスを提供する組織は、マネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐため、取引データと顧客情報を国内のサーバーに少なくとも10年間保存する必要があると発表した。
国立銀行は、デジタル資産分野における疑わしい取引を特定するための一連の基準を策定しています。決議05によると、暗号資産サービスを提供する組織は、1,000米ドル以上の取引を行う顧客を特定し、すべての取引履歴、ウォレットアドレス、IPアドレス、アクセスデバイス、およびリンクされた銀行口座を保存する必要があります。サービス提供のサポートに第三者を利用する場合、組織は、パートナーがサイバーセキュリティ、データ保護に関する基準を満たし、マネーロンダリング防止、テロ資金供与防止、大量破壊兵器の拡散防止資金供与に関する規制を遵守していることを確認する必要があります。
外国人投資家が専用口座を開設した銀行は、各四半期の最初の月の10日までに、外国人投資家の暗号資産の売買に関連する前四半期の口座の収支状況を、財務省、 公安省、ベトナム国家銀行（マネーロンダリング対策部および外国為替管理部）に書面で報告する責任があります。
出典: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm
コメント (0)