政府検査機関はどのようにしてスエンベトオイルの違反行為を暴露したのでしょうか?

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政府監察機関は、2022年10月から石油の国家管理における政策と法律の遵守状況の監察を開始する。これは、国内市場へのガソリン供給の確保に関する首相の指示に基づく監察である。

政府検査機関は最近発表した結論で、スエンベト石油貿易・運輸・観光株式会社が4,620億ドンを超える負債を抱えており、環境保護税として国に1兆2,460億ドン以上、石油価格安定基金に2,120億ドン以上を負っていることを確認した。

検査官の計算によれば、同社は（暫定計算で）1兆9,200億ドン以上の負債を抱えているが、現在は取締役会長のマイ・ティ・ホン・ハン氏に対して2兆9,780億ドンの負債を抱えている。

Sai phạm của Xuyên Việt Oil bị Thanh tra Chính phủ vạch trần như thế nào? - 1 — マイ・ティ・ホン・ハン被告（左）とグエン・ティ・ニュー・フオン被告（写真：公安省）。

政府検査官はまた、スエンベト石油貿易・運輸・観光会社が軍事石油公社に対して、実際の石油生産量と一致しない石油生産量の付加価値請求書を発行していたことも発見した。

2022年の最初の7か月間、Xuyen Viet石油会社は、請求書上のガソリン生産量がガソリン2,580m3、DOオイル7,433m3と実際の納品量より多い付加価値インボイスを発行し、企業の業績、環境保護税の申告と支払い、ガソリン価格安定基金の割り当てと使用に影響を与えました。

政府監察機関は、スエンベト石油貿易・運輸・観光有限会社におけるガソリンの環境保護税の申告と納付に関する法律違反事件を、検討と処理のため公安省の捜査機関に移送した。

長年にわたり、Xuyen Viet Oil Company はベトナム国内最大の石油取引企業の一つです。

2023年9月初旬、公安省は、国家資産の管理および使用に関する規則に違反し、損失と浪費を引き起こしたとして、スエンベト石油会社の取締役であるマイ・ティ・ホン・ハン氏と副取締役のグエン・ティ・ニュー・フオン氏を起訴する決定を発表した。

公安省は、2023年12月末にハノイで行われた記者会見で、スエンベト石油会社および複数の関連機関や組織で発生している、損失や浪費を引き起こした国家資産の管理および使用に関する規則違反、重大な結果を引き起こした責任の欠如、賄賂の提供、賄賂の受領、個人的な利益のために地位や権限を利用して他人に影響を与える事件の捜査を拡大するプロセスについて発表した。

これまでに公安省は、2021年末から2022年4月にかけて、レ・ドゥック・トー氏（元ベンチェ省党委員会書記）が自身の地位、権限、名声を利用してマイ・ティ・ホン・ハン氏から物質的利益を受け取り、信用機関に影響を与えて、スエンベト石油会社に優遇条件での信用限度額、融資、支払いが付与されるよう働きかけていたと判断している。

レ・ドゥック・トー氏は「地位や権力を利用して私利私欲のために他人に影響を与えた」罪で起訴され、一時的に拘留された。