Les accusés ont été inculpés par l'agence d'enquête de sécurité. - Photo : TD
Le 30 juillet, la police provinciale de Binh Duong a annoncé que l'agence d'enquête de sécurité avait ouvert une enquête criminelle, inculpé les suspects, perquisitionné leurs domiciles et imposé des restrictions de voyage aux suspects impliqués dans l'affaire de commerce de factures frauduleuses, qui a généré des centaines de millions de dongs de profits.
Quatre suspects font l'objet d'une enquête pour « achat et vente illégaux de factures et de documents destinés à la collecte des recettes budgétaires de l'État ».
Parmi eux figurent trois nouveaux accusés : Nguyen Hoai Nhan, 24 ans ; Dang Tram Anh, 31 ans ; et Nguyen Thi Thu Nga, 28 ans. Tous trois résident de façon permanente à Phuoc Long, dans la province de Binh Phuoc .
La quatrième suspecte, Duong Thanh Thuy, 39 ans, résidant dans la ville de Thuan An, province de Binh Duong, a été inculpée et interdite de quitter son lieu de résidence depuis mai 2024.
Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect Thuy a utilisé une carte d'identité de citoyen achetée en ligne pour enregistrer 18 sociétés.
Thuy a utilisé ces sociétés pour vendre des centaines de factures de TVA à diverses entreprises de la région du Sud-Est, empochant ainsi des centaines de millions de dongs de bénéfices.
Parmi les « clients » qui ont acheté de fausses factures à Mme Thuy figuraient les trois accusés Nhan, Tram Anh et Nga.
À partir de novembre 2023, ces trois accusés ont remarqué que les entreprises de la province de Binh Phuoc devaient acheter des factures de taxe sur la valeur ajoutée pour légitimer leurs déclarations de marchandises en amont ; ils ont donc recherché et commandé des factures de taxe sur la valeur ajoutée.
Nga a contacté Thuy pour convenir des prix et a acheté près de 130 fausses factures, les revendant à des entreprises dans le besoin à des prix allant de 6,5 % à 9 % du montant total indiqué sur les factures.
De ce fait, le groupe de Nga a à lui seul engrangé illégalement près de 100 millions de VND.
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête et d'éclaircissements complémentaires.
Source : https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm
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